法治日報全媒體記者 周孝清 通訊員 萬泉君 柯潔男
“募集基金啦，泰富地球村II期山水武寧康養(yǎng)生態(tài)圈基金，年收益達(dá)8%—12%，在風(fēng)景如畫的江南小城江西省武寧縣打造養(yǎng)老基地、老年公寓，讓老年人在山水中暢享幸福晚年……”這是深圳泰富養(yǎng)老服務(wù)公司打出的廣告語，這么好的養(yǎng)老投資項(xiàng)目，你心動了嗎？
近日，江西省瑞昌市公安局破獲一起以養(yǎng)老項(xiàng)目投資為名的非法集資案件，涉案資金高達(dá)3億元。
“山水養(yǎng)老”項(xiàng)目誘人
“這個養(yǎng)老項(xiàng)目特別好，是依托武寧縣的優(yōu)質(zhì)山水環(huán)境打造養(yǎng)老基地、老年公寓，年收益不錯?！?020年2月，一位遠(yuǎn)方親戚向68歲的瑞昌市居民張老介紹他投資的一個好項(xiàng)目。
“我們是親戚，有這么好的投資項(xiàng)目，我肯定不能忘了您，這個泰富地球村II期山水武寧康養(yǎng)生態(tài)圈基金是國際大公司，絕對靠譜?！碑?dāng)張老了解到該項(xiàng)目有“高額分紅、保本高息”等服務(wù)，又是“國際大公司”時，當(dāng)即就報名去實(shí)地考察。
沒過幾天，深圳泰富養(yǎng)老服務(wù)公司瑞昌分公司就組織多人前往武寧縣“考察”，一到實(shí)地便入住豪華酒店、吃大餐。在項(xiàng)目宣講會上，自稱泰富集團(tuán)專業(yè)“講師”的徐某，通過PPT宣講、金融理財展示等方式對山水武寧康養(yǎng)生態(tài)圈基金進(jìn)行詳細(xì)介紹，稱該公司資產(chǎn)雄厚，在全國各大城市都有分公司，投資了多個項(xiàng)目，收益絕對有保障。
據(jù)了解，參與“考察”的顧客年齡大多在50-70歲之間，他們有一定的資金實(shí)力?！翱疾臁苯Y(jié)束后，不少人簽訂了投資認(rèn)購協(xié)議書。其中，張老就投資了80萬元。
“國際公司”人去樓空
“這不是騙人嗎？說好了分紅沒兌現(xiàn)，把本金還給我！”今年，張老很心煩，他投資的項(xiàng)目竟然拖欠利息1年半，不知什么時候，這個“國際大公司”在瑞昌市的分公司已人去樓空。
“我們是親戚，不會騙您，只是武寧的項(xiàng)目碰上疫情停滯了，您耐心等待，等公司周轉(zhuǎn)好了，就會補(bǔ)上所有利息的?！睆埨系挠H戚還在不斷做其思想工作。在一次又一次的欺騙中，張老失望了，今年5月他選擇向瑞昌警方報警救助。
多名老年人受騙，引起了瑞昌警方高度重視。瑞昌市公安局立即對此案展開調(diào)查，快速摸清深圳泰富養(yǎng)老服務(wù)公司瑞昌分公司情況。經(jīng)查，該公司系徐某平、李某、田某琴、朱某志于2020年在瑞昌市注冊成立。公司聘請多名業(yè)務(wù)員，以購買泰富地球村II期山水武寧康養(yǎng)生態(tài)圈基金投資為名，在瑞昌非法集資近500多萬，涉及人員40余人。
據(jù)警方調(diào)查，該公司在武寧縣沒有任何養(yǎng)老項(xiàng)目的投資，整個“山水武寧”項(xiàng)目完全是一個空殼子，不能提供服務(wù)或投資回報，就是“一紙合同”。平時拉客戶到武寧縣實(shí)地考察也僅僅是旅游、吃飯、上課，對客戶進(jìn)行洗腦，不斷向受害群體吸納資金以維系公司表面運(yùn)作。
循線追蹤牽出“案中案”
為切實(shí)維護(hù)老年人的財產(chǎn)安全，瑞昌警方迅速抽調(diào)精干警力，全面展開偵查。該案件涉及的被害人眾多、分布地域廣泛，需要梳理、核實(shí)的身份資料、金額等信息量非常大，但警方克服重重困難，全身心投入案件偵辦。
今年6月至7月，辦案民警頂著高溫酷暑，輾轉(zhuǎn)江西、廣東、浙江等地，行程5000余公里，查流水、追嫌犯，最終成功將徐某平、李某、曹某、田某4名首要犯罪嫌疑人抓獲。其中，徐某平、曹某為深圳泰富匯金股權(quán)投資基金管理有限公司的股東，而瑞昌分公司即是在徐某平的操作下注冊成立的。
既然有“泰富地球村II期項(xiàng)目”，是不是還有“泰富地球村I期項(xiàng)目”？辦案民警不放過任何一個可疑線索，經(jīng)循跡追蹤發(fā)現(xiàn)，一個涉及人員更廣、資金更為龐大的泰富地球村I期香港安老院項(xiàng)目浮出水面。
該公司在深圳注冊，總部在杭州，業(yè)務(wù)以江西、浙江、廣東為主，打著健康、養(yǎng)老、旅居的名義，以“私募基金”的幌子，在全國各地非法吸收公眾存款，涉案逾3億元，涉及人員多達(dá)上千人。
據(jù)介紹，“I期”項(xiàng)目集資手段與“II期”如出一轍。目前，全國多地警方已對該公司各分公司進(jìn)行立案偵查，并對相關(guān)犯罪嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施。團(tuán)伙中的徐某平、李某、曹某、田某已被瑞昌警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
警方提醒：養(yǎng)老詐騙套路深，投資項(xiàng)目要謹(jǐn)慎，老年人在購買養(yǎng)老公寓、入股養(yǎng)生基地等大額投資項(xiàng)目，要多與子女溝通，切記向民政、工商、房管、國土等有關(guān)部門了解項(xiàng)目是否真實(shí)存在。在全面了解項(xiàng)目情況及背景之前，切莫相信不法分子的花言巧語。
來源：法治日報法治網(wǎng)
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