證券代碼：688670 證券簡稱：金迪克 公告編號：2022-006

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 江蘇金迪克生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)中華人民共和國財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第14號——收入》（財會[2017]22號）的規(guī)定，于2021年1月1日起將為履行客戶銷售合同而發(fā)生的運輸成本從“銷售費用”重分類至“營業(yè)成本”。

● 公司于2022年4月7日召開第一屆董事會第十四次會議和第一屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》，獨立董事發(fā)表了同意的意見。此議案無需提交股東大會審議。

● 本次會計政策變更不涉及對公司以前年度的追溯調(diào)整，對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量不會產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

一、 會計政策變更概述

（一）會計政策變更的原因和主要內(nèi)容

2017年7月財政部發(fā)布了《企業(yè)會計準(zhǔn)則第14號——收入》（財會[2017]22號）（以下簡稱“新收入準(zhǔn)則”），要求在境內(nèi)外同時上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國際財務(wù)報告準(zhǔn)則或企業(yè)會計準(zhǔn)則編制財務(wù)報表的企業(yè)，自2018年1月1日起施行；其他境內(nèi)上市企業(yè)，自2020年1月1日起施行。

2021年11月2日，財政部發(fā)布《收入準(zhǔn)則實施問答》，對企業(yè)商品或服務(wù)的控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前，為了履行客戶合同而發(fā)生的運輸活動的會計處理給出了明確規(guī)定。企業(yè)商品或服務(wù)的控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前、為了履行客戶合同而發(fā)生的運輸活動不構(gòu)成單項履約義務(wù)，相關(guān)運輸成本應(yīng)當(dāng)作為合同履約成本，采用與商品或服務(wù)收入確認相同的基礎(chǔ)進行攤銷計入當(dāng)期損益。該合同履約成本應(yīng)當(dāng)在確認商品或服務(wù)收入時結(jié)轉(zhuǎn)計入“主營業(yè)務(wù)成本”或“其他業(yè)務(wù)成本”科目，并在利潤表“營業(yè)成本”項目中列示，不再計入“銷售費用”項目。

本次會計政策變更是為了執(zhí)行財政部《收入準(zhǔn)則實施問答》中關(guān)于企業(yè)商品或服務(wù)的控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前、為了履行客戶合同而發(fā)生的運輸活動的會計處理的規(guī)定。

（二）本次變更前采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司將在商品或服務(wù)的控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前為履行客戶銷售合同而發(fā)生的運輸費用、倉儲費用在“銷售費用”項目中列示。

（三）本次變更后采用的會計政策

本次會計政策變更后，公司將執(zhí)行財政部修訂并發(fā)布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第14號——收入》（財會[2017]22號）、財政部于2021年11月發(fā)布企業(yè)會計準(zhǔn)則實施問答、財政部于2021年12月發(fā)布企業(yè)會計準(zhǔn)《關(guān)于嚴格執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則切實做好企業(yè)2021年年報工作的通知》（財會〔2021〕32號）的相關(guān)規(guī)定。公司自2021年1月1日起將在商品的控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前為履行客戶銷售合同而發(fā)生的運輸費用、倉儲費用從“銷售費用”重分類至“營業(yè)成本”項目中列示。

二、會計政策變更的具體情況及對公司的影響

根據(jù)新收入準(zhǔn)則的具體規(guī)定，公司的運輸費用、倉儲費用是在商品的控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前、為了履行銷售合同而從事的活動，不構(gòu)成單項履約義務(wù)，屬于合同履約成本，應(yīng)計入營業(yè)成本。

本次會計政策變更，使2021年度的銷售費用減少2,260.37萬元，營業(yè)成本增加2,260.37萬元，不對當(dāng)期損益的金額造成影響。

本次會計政策的變更系公司根據(jù)財政部修訂的最新會計準(zhǔn)則及相關(guān)規(guī)定進行的相應(yīng)變更，在銜接規(guī)定方面，首次執(zhí)行新收入準(zhǔn)則的累積影響僅調(diào)整首次執(zhí)行新收入準(zhǔn)則當(dāng)年年初留存收益及財務(wù)報表其他相關(guān)項目金額，不調(diào)整可比期間信息。

變更后會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和公司實際情況。公司按照新的會計準(zhǔn)則重新評估了收入的確認和計量、核算和列報等方面，對本公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量無重大影響，亦不存在損害公司及股東利益的情形。

三、獨立董事、監(jiān)事會和會計師事務(wù)所的結(jié)論性意見

（一）獨立董事

經(jīng)審議，本次會計政策變更系根據(jù)財政部會計司實施問答相關(guān)規(guī)定進行的合理變更，變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，未損害公司和股東的利益。本次變更不會對財務(wù)報告產(chǎn)生重大影響。因此，我們一致同意關(guān)于會計政策變更的事項。

（二）監(jiān)事會

經(jīng)審議，本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部的相關(guān)文件要求進行的合理變更，執(zhí)行會計政策變更能夠更加客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。本次會計政策變更的審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意關(guān)于會計政策變更的事項。

特此公告。

江蘇金迪克生物技術(shù)股份有限公司

董事會

2022年4月9日

證券代碼：688670 證券簡稱：金迪克 公告編號：2022-007

江蘇金迪克生物技術(shù)股份有限公司

關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的公告

● 每股分配比例：A股每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣5.00元（含稅）。公司不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

● 本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。

● 在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

● 本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司2021年年度股東大會審議，審議通過之后方可實施。

一、利潤分配預(yù)案內(nèi)容

經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，截至 2021年12 月31 日，江蘇金迪克生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）累計未分配利潤為人民幣200,444,552.36元。經(jīng)公司第一屆董事會第十四次會議決議，公司2021年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配預(yù)案如下：

公司擬向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.00元（含稅）。截至2021年12 月31日，公司總股本88,000,000.00股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利44,000,000.00元（含稅），占公司2021年度合并報表歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為53.36%。公司不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

如在本公告披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因回購股權(quán)/股權(quán)激勵授予股份回購注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤分配預(yù)案尚需提交股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議召開、審議和表決情況

公司于2022年4月7日召開第一屆董事會第十四次會議、第一屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于<2021年度利潤分配預(yù)案>的議案》，全體董事一致同意本次利潤分配預(yù)案并將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

（二）獨立董事意見

公司獨立董事認為，公司綜合考慮對投資者的合理回報、公司盈利水平和未來發(fā)展資金需求等因素，在保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，擬訂了公司2021年利潤分配預(yù)案。符合中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形，審議程序合法合規(guī)。獨立董事一致同意本次利潤分配預(yù)案并將該議案提交2021年年度股東大會審議。

（三）監(jiān)事會意見

公司于2022年4月7日召開第一屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于<2021年度利潤分配預(yù)案>的議案》。公司監(jiān)事會認為公司2021年度利潤分配預(yù)案符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求以及公司可持續(xù)發(fā)展等因素，符合公司經(jīng)營發(fā)展的實際情況，履行了相應(yīng)的決策程序。全體監(jiān)事一致同意本次利潤分配預(yù)案并將該議案交2021年年度股東大會審議。

三、相關(guān)風(fēng)險提示

（一）公司 2021 年年度利潤分配預(yù)案結(jié)合了公司財務(wù)狀況、發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

（二）公司2021年年度利潤分配預(yù)案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施。

證券代碼：688670 證券簡稱：金迪克 公告編號：2022-010

江蘇金迪克生物技術(shù)股份有限公司

關(guān)于修訂《公司章程》及部分公司

規(guī)范運作制度的公告

2022年4月7日，江蘇金迪克生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第一屆董事會第十四次會議，分別審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》及《關(guān)于修訂公司部分規(guī)范運作制度的議案》，依據(jù)《上市公司章程指引（2022年修訂》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等制度對《江蘇金迪克生物技術(shù)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及部分規(guī)范運作制度進行修訂，具體內(nèi)容如下：

一、《公司章程》的修訂情況

本次修訂《公司章程》需提請公司股東大會審議，并提請股東大會授權(quán)公司管理層辦理上述變更涉及的工商變更登記、章程備案等事宜，最終以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

二、公司部分規(guī)范運作制度修訂情況

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《上市公司獨立董事規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求及公司章程相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實際情況，公司修訂了《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《獨立董事制度》《防范控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用公司資金制度》《募集資金管理制度》《董事會秘書工作制度》《審計委員會工作細則》《董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理辦法》《重大信息內(nèi)部報告制度》。其中《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《獨立董事制度》《防范控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用公司資金制度》以及《募集資金管理制度》需要提交股東大會審議，修訂后的制度于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

證券代碼：688670證券簡稱：金迪克公告編號：2022-011

江蘇金迪克生物技術(shù)股份有限公司

關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金

進行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2022年4月7日，江蘇金迪克生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第一屆董事會第十四次會議、第一屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣3億元（包含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，自第一屆董事會第十四次會議審議通過后12個月內(nèi)有效，在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的具體情況如下：

一、 募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意江蘇金迪克生物技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]1877號）同意，公司采用向社會公開發(fā)行方式發(fā)行人民幣普通股（A股）22,000,000股，發(fā)行價格為每股55.18元，募集資金總額1,213,960,000.00元，扣除承銷費、保薦費、審計費、律師費、信息披露費等發(fā)行費用78,283,870.00元后，實際募集資金凈額為人民幣1,135,676,130.00元。上述資金到位情況經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并出具了大華驗字[2021]000524號《驗資報告》。

公司對募集資金采取了專戶存儲制度，前述募集資金到賬后，已存放于募集資金專戶，公司已按規(guī)定與保薦機構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽署《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，保證募集資金監(jiān)管的有效實施，同時嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求及時履行信息披露義務(wù)。

二、募集資金的使用情況

2021年8月12日，公司第一屆董事會第九次會議和第一屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，根據(jù)實際募集資金凈額，結(jié)合各募集資金投資項目的情況，公司對募投項目擬投入募集資金金額進行了調(diào)整，具體調(diào)整如下： 單位：萬元

按照投資項目的輕重緩急順序，截至2021年12月31日，公司已經(jīng)使用募集資金66,746.49萬元，募集資金余額為32,700.12萬元。由于募集資金投資項目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)募集資金投資項目建設(shè)進度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)暫時閑置的情況。

三、 使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）投資目的

在確保不影響募集資金投資項目的建設(shè)和使用，保障募集資金安全的前提下，公司根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，合理使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于降低公司財務(wù)費用，提高資金使用效率，增加公司收益。

（ 二）投資產(chǎn)品品種

公司擬用于購買安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品，包括但不限于保本型理財產(chǎn)品、協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單、收益憑證等，且該現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得實施以證券投資為目的投資行為。

（三）投資額度及期限

本次公司擬使用額度最高不超過人民幣3億元（包含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，自第一屆董事會第十四次會議審議通過后 12個月內(nèi)有效，在上述期限和額度范圍內(nèi)，資金額度可以循環(huán)滾動使用。

（四）實施方式

董事會授權(quán)公司管理層在授權(quán)額度和期限內(nèi)行使現(xiàn)金管理投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項由公司財務(wù)部負責(zé)組織實施。

（五）信息披露

公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》的相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，及時履行信息披露義務(wù)，不會變相改變募集資金用途。

（六）現(xiàn)金管理收益分配

公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補足募投項目投資金額不足部分，并嚴格按照中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進行管理和使用，現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

四、 對公司日常經(jīng)營的影響

公司本次計劃使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項目的正常運轉(zhuǎn)，亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。同時，對暫時閑置募集資金適時進行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，能獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報。

五、 投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

（一）投資風(fēng)險

公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理時將選擇安全性高、流動性好、具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)銷售的有保本約定的投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時、適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

（二）風(fēng)險控制措施

1、公司將嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》 等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，并及時履行信息披露義務(wù)。

2、公司將嚴格篩選合作對象，選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全、經(jīng)營效益好、資金運作能力強的銀行等金融機構(gòu)所發(fā)行的安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品。

3、公司財務(wù)部相關(guān)人員將及時分析和跟蹤投資產(chǎn)品投向及進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)保全措施，控制風(fēng)險，保障資金安全。

4、公司獨立董事、監(jiān)事會對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查。

六、審議程序及合規(guī)說明

公司于2022年4月7日分別召開了第一屆董事會第十四次會議和第一屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過3億元（含）的部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，使用期限自公司第一屆董事會第十四次會議審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事宜符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。上述事項無需提交股東大會審議。

七、專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，是在確保募投項目正常建設(shè)和募集資金安全的前提下進行實施，不會影響公司募集資金的正常使用。公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，增加資金收益。該事項內(nèi)容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及相關(guān)法律法規(guī)的要求，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情況，公司獨立董事一致同意公司使用不超過人民幣3億元（含）的部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，期限自本次董事會通過之日起不超過 12個月。

（二）監(jiān)事會意見

公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，是在確保募集資金投資項目正常建設(shè)和募集資金安全的前提下進行實施的，不會影響公司募集資金的正常使用。公司本次使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，增加資金收益。該事項內(nèi)容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》及相關(guān)法律法規(guī)的要求，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。公司監(jiān)事會同意公司使用不超過人民幣 3億元（含）的部分暫時閑置資金進行現(xiàn)金管理，期限自第一屆董事會第十四次會議通過之日起不超過12個月。

（三）保薦機構(gòu)核查意見

公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項目的正常進行。該事項已經(jīng)公司董事會審議通過，監(jiān)事會和獨立董事均發(fā)表了同意意見，履行了必要的程序，符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司相關(guān)制度的規(guī)定。

綜上，保薦機構(gòu)對公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項無異議。

八、 上網(wǎng)公告附件

（一）《江蘇金迪克生物技術(shù)股份有限公司獨立董事關(guān)于第一屆董事會第十四次會議相關(guān)事項的獨立意見》

（二）《中信證券股份有限公司關(guān)于江蘇金迪克生物技術(shù)股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》

證券代碼：688670 證券簡稱：金迪克 公告編號：2022-016

江蘇金迪克生物技術(shù)股份有限公司

關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2022年4月29日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會。

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開地點：江蘇省泰州市郁金路12號公司行政樓一號會議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

至2022年4月29日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

本次股東大會不涉及公開征集股東投票權(quán)。

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

注：本次股東大會還將聽取公司《2021年度獨立董事述職報告》

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案1、3-11均已經(jīng)公司第一屆董事會第十四次會議審議通過，議案2-7、10、12已經(jīng)公司第一屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月9日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的相關(guān)公告及文件。

2、 特別決議議案：8

3、 對中小投資者單獨計票的議案：6、7、11

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：11

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：余軍、張良斌、聶申錢、夏建國、泰州同澤企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、泰州同人企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）。

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

1、登記時間

2022年4月26日（上午9：00-11：30，下午14：00-17：00）

2、登記地點

江蘇金迪克生物技術(shù)股份有限公司證券部

3、登記方式

擬出席本次會議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時間、地點現(xiàn)場辦理。公司不接受電話方式辦理登記。異地股東可以通過信函、傳真、郵件方式辦理登記，均須在登記時間2022年4月26日下午17:00點前送達，以抵達公司的時間為準(zhǔn)，信函、傳真、郵件中須注明股東聯(lián)系人名稱、聯(lián)系方式及注明“股東大會”字樣。出席會議時需攜帶原件。

（1）自然人股東：應(yīng)由本人或其委托的代理人出席會議；股東本人出席會議的，應(yīng)持本人有效身份證原件、股票賬戶卡原件辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人有效身份證件原件、自然人股東有效身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書（附件 1）和股東賬戶卡辦理登記；

（2）法人股東：應(yīng)由其法定代表人或其委托的代理人出席會議；法定代表人出席會議的，應(yīng)持本人有效身份證件原件、法定代表人身份證明書原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法人股東股票賬戶卡原件辦理登記；法定代表人委托的代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、授權(quán)委托書（附件1）、法人股東股票賬戶卡原件辦理登記。

六、 其他事項

1、本次股東大會會期半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

2、參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到，并請攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。

3、根據(jù)疫情防控要求，有中高風(fēng)險地區(qū)以及中高風(fēng)險地區(qū)所在設(shè)區(qū)市旅居史的人員，建議通過網(wǎng)絡(luò)投票的方式參加本次股東大會；現(xiàn)場參會人員應(yīng)全程做好個人防護措施，參會時持48小時內(nèi)核酸檢測陰性證明、健康碼、行程碼，請配合工作人員測量體溫及填報疫情防控表格等。

4、會議聯(lián)系方式

地址：江蘇省泰州市郁金路12號公司行政樓一號會議室

郵 編：225300

聯(lián)系電話：0523-86205860

傳 真：0523-86200152

電子信箱：gdk001@gdkbio.com

聯(lián)系人：譚華海、宋璐瑤

特此公告。

江蘇金迪克生物技術(shù)股份有限公司董事會

2022年4月9日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

江蘇金迪克生物技術(shù)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年4月29日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

證券代碼：688670 證券簡稱：金迪克 公告編號：2022-009

江蘇金迪克生物技術(shù)股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告

● 擬聘任的會計師事務(wù)所名稱：大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況

（一）機構(gòu)信息

1、基本信息

機構(gòu)名稱：大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華所”）

成立日期： 2012年2月9日成立（由大華會計師事務(wù)所有限公司轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙企業(yè)）

組織形式：特殊普通合伙

注冊地址：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號院7號樓1101

首席合伙人：梁春

截至2021年12月31日，大華所從業(yè)人員逾6,000人，其中合伙人264名，注冊會計師1,481名，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師超過929人。

大華所2020年度經(jīng)審計的業(yè)務(wù)收入總額為25.21億元，其中，審計業(yè)務(wù)收入22.54億元，證券業(yè)務(wù)收入10.95億元。

2020年度，大華所為376家上市公司提供年報審計服務(wù)，審計收費總額4.17億元，主要行業(yè)包括：制造業(yè)、信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、建筑業(yè)，與本公司同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)為25家。

2、投資者保護能力

大華所已計提的職業(yè)風(fēng)險基金和已購買的職業(yè)保險累計賠償限額之和超過人民幣7億元。職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定。

大華所近三年不存在因與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟而需承擔(dān)民事責(zé)任的情況。 3、誠信記錄

大華所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施24次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分2次。54名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為分別受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施25次、自律監(jiān)管措施0次、紀(jì)律處分3次。

（二）項目信息

1、基本信息

（1）項目合伙人、簽字注冊會計師 張燕

張燕，1997年1月成為注冊會計師，1994年12月開始從事上市公司審計，1994年7月開始在大華所執(zhí)業(yè)，2020年5月開始為本公司提供審計服務(wù)；近三年簽署5家上市公司審計報告。

（2）簽字注冊會計師 蔣文偉

蔣文偉，2012 年開始從事審計業(yè)務(wù)，2014年開始在大華所執(zhí)業(yè)，2020年5月開始為本公司提供審計服務(wù)； 近三年簽署3家上市公司審計報告。

（3）項目質(zhì)量控制復(fù)核人 程銀春

程銀春 ，1995年12月成為注冊會計師，2001 年 9 月開始從事上市公司審計，2001 年 9 月開始在大華所執(zhí)業(yè)，2018 年 12 月開始為本公司提供審計服務(wù)；近三年簽署上市公司審計報告數(shù)量 2 個。

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

3、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的獨立性

大華所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

4、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的審計收費

2021 年度財務(wù)報表審計費用合計80萬元（含稅）。審計費用定價原則主要基于專業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需投入專業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮參與工作員工的專業(yè)技能水平以及投入的工作時間等因素定價。

2022 年度財務(wù)報表審計及內(nèi)部控制審計費用將由雙方按照市場公允、合理的定價原則協(xié)商確定。

二、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序

（一）審計委員會意見

公司董事會審計委員會認為，2021年度，大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供財務(wù)審計工作，符合相關(guān)法律法規(guī)的資格要求。董事會審計委員會對其審計工作進行了監(jiān)督、評價，認可其業(yè)務(wù)能力和職業(yè)素養(yǎng)，能夠遵循獨立、客觀、公正地執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，能夠公允地反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果，切實履行了會計師事務(wù)所應(yīng)盡的職責(zé)，對審計工作質(zhì)量表示滿意，同意董事會提議續(xù)聘大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度會計師事務(wù)所。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

1、獨立董事的事前認可意見

獨立董事認為，公司聘請 2022 年度審計機構(gòu)的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司《公司章程》的規(guī)定。大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券從業(yè)的相關(guān)資格，具有從事上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗，能夠為公司提供真是公允地審計服務(wù)并滿足公司2022年度審計工作要求。考慮到公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況和整體審計需求，為保持審計工作的一致性和連續(xù)性，全體獨立董事同意繼續(xù)聘請大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度的審計機構(gòu)，并同意將該議案提交公司第一屆董事會第十四次會議審議。

2、獨立董事的獨立意見

獨立董事認為，公司聘請2022年度審計機構(gòu)的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書和證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，能為公司提供公正、公允的審計服務(wù)，滿足公司2022年度審計工作的要求，有利于保持審計工作的一致性和連續(xù)性，公司續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)事項不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。全體獨立董事同意公司續(xù)聘大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構(gòu)，并同意董事會將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）董事會審議和表決情況

公司第一屆董事會第十四次會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構(gòu)的議案》。此議案尚需提請公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施。

（四）生效日期

本次續(xù)聘大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構(gòu)事項尚需提交公司2021年度股東大會審議，并自股東大會審議通過之日起生效。

證券代碼：688670 證券簡稱：金迪克 公告編號：2022-012

江蘇金迪克生物技術(shù)股份有限公司

關(guān)于使用暫時閑置自有資金

江蘇金迪克生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月7日召開第一屆董事會第十四次會議、第一屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保公司生產(chǎn)經(jīng)營資金需求以及保證資金安全的前提下，使用不超過人民幣5億元（含）的暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理?，F(xiàn)就該事項的具體情況公告如下：

一、擬使用暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的概況

（一）投資產(chǎn)品目的

為提高資金使用效率，合理利用自有資金，在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，利用暫時閑置的自有資金進行現(xiàn)金管理，增加公司收益，為公司及為公司股東獲取更多回報。

（二）投資產(chǎn)品額度

公司擬使用額度不超過人民幣5億元（含）的暫時閑置自有資金購買安全性高、流動性好的的產(chǎn)品，上述額度可在有效期內(nèi)循環(huán)使用。

（三）投資產(chǎn)品品種

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴格控制風(fēng)險，使用閑置自有資金購買安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)議存單、定期存款、大額存單等），且不用于以證券投資為目的的投資行為。

（四）投資行為授權(quán)期限

自公司第一屆董事會第十四次會議審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

（五）實施方式

在額度范圍內(nèi)授權(quán)董事長行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財機構(gòu)作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等法律文書。公司的具體投資活動由公司財務(wù)部門負責(zé)組織實施。

（六）信息披露

公司將依據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定的要求，及時履行信息披露義務(wù)。

二、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

（一）投資風(fēng)險

為控制風(fēng)險，公司將選擇安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、定期存款、大額存單等），總體風(fēng)險可控，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量地投入資金，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

（二）風(fēng)險控制措施

1、公司將根據(jù)相關(guān)制度和實際情況簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于選擇優(yōu)質(zhì)合作方、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。公司財務(wù)部負責(zé)組織實施，及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險。

2、現(xiàn)金管理涉及的資金出入必須以公司名義進行，禁止以個人名義調(diào)入調(diào) 出資金，禁止從委托賬戶中提取現(xiàn)金，嚴禁出借委托賬戶、使用其他投資賬戶、 賬外投資。

3、公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

4、公司將嚴格根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露的義務(wù)。

三、對公司日常經(jīng)營的影響

公司本次計劃使用部分暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理是在確保公司日常經(jīng)營的前提下進行的，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。同時，對暫時閑置的自有資金適時進行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，有利于提高資金使用效率，增加收益，進一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報。

四、審議程序及專項意見

（一）審議程序

2022年4月7日，公司第一屆董事會第十四次會議、第一屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，在保證公司生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的情況下，為進一步提高資金使用效率及收益水平等目的，同意公司使用額度不超過5億元（含）的暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。

（二）獨立董事意見

公司使用不超過人民幣5億元（含）的暫時閑置自有資金購買安全性高、流動性好的低風(fēng)險投資產(chǎn)品，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，有利于充分發(fā)揮閑置資金使用效益、獲得良好的投資回報，符合公司利益和股東利益。公司使用暫時閑置的自有資金購買安全性高、流動性好的低風(fēng)險投資產(chǎn)品，不違反中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所及其他有關(guān)部門的相關(guān)法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定。綜上，公司獨立董事一致同意公司使用暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。

（三）監(jiān)事會意見

公司本次計劃使用部分暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理是在確保公司日常經(jīng)營的前提下進行的，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。同時，對暫時閑置的自有資金適時進行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，有利于提高資金使用效率，增加收益，進一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報。因此監(jiān)事會同意公司使用自有資金進行現(xiàn)金管理。

五、上網(wǎng)公告附件

1、《江蘇金迪克生物技術(shù)股份有限公司獨立董事關(guān)于第一屆董事會第十四次會議相關(guān)事項的獨立意見》