來源:中國新聞網(wǎng)
中新網(wǎng)臺州3月19日電(范宇斌 楊靈葉)19日記者獲悉，浙江省臨海市公安局大洋派出所破獲一起特大虛假炒股APP詐騙案，涉案金額突破2000萬元。
炒股穩(wěn)賺不賠？老股民被“帶進(jìn)坑”
家住臨海市大洋街道的謝某喜歡炒股，多年在股市摸爬滾打，也小賺過一些錢。然而近兩年，股市波動變幻莫測，謝某節(jié)節(jié)虧損。
2020年11月中旬，謝某接到一個自稱證券公司員工的電話，對方給謝某推薦了一個股票交流群，聲稱群里會有炒股大師免費分析股票。謝某心想反正不用花錢，于是她果斷加入群里。
一進(jìn)群，謝某立刻感受到群里的“專業(yè)”氛圍：群里每日都有無數(shù)炒股資料在發(fā)送，群友也交流得很熱烈。大家時不時聊起，說自己跟著炒股大師一年半載，如今已經(jīng)賺了好幾萬元或者幾十萬元。
謝某心動后，下載了一款股票軟件。2021年元旦后，謝某遵照炒股大師在群里的指示，多次在股指交易軟件上進(jìn)行操作，滿懷欣喜等待營收。但殘酷的現(xiàn)實是，每天都是虧多賺少，有時甚至被強(qiáng)制平倉，短短2個月里謝某虧了86000元。
然而再看群里大伙的討論，依舊是喊“賺”聲一片?！皶粫俏夷睦锊僮鞑粚Γ俊敝x某不敢質(zhì)疑大師，一直在自己身上找原因。
直至2月8日，謝某突然被踢出股票交流群，她這才意識到自己可能被騙了，趕緊向當(dāng)?shù)卮笱笈沙鏊鶊缶?/p>
警方抓獲犯罪嫌疑人 許陳波 攝
民警化身外賣小哥偵查實情
案發(fā)后，臨海警方成立專案組展開偵查。專案組從資金流走向入手，查找第四級資金流向時，發(fā)現(xiàn)8萬余元的涉案資金流入到了兩名麗水籍人員賬戶里，并在麗水市蓮都區(qū)被人取走。
專案組民警于3月初趕赴麗水市蓮都區(qū)進(jìn)行調(diào)查。很快，民警確認(rèn)了兩名麗水籍人員和取款人的身份信息，發(fā)現(xiàn)他們都是同一家文化傳播公司員工。
要進(jìn)一步調(diào)查時，民警卻受到阻力。這家公司，在管理上非常嚴(yán)格，非公司內(nèi)部人員，連公司門都進(jìn)不去。
專案組發(fā)現(xiàn)，這家公司人員進(jìn)出不多，平日里三餐大多都是叫外賣來解決的。于是專案組安排了兩位民警，偽裝成外賣小哥，跟麗水的外賣公司聯(lián)系，“壟斷”了這家公司的外賣配送業(yè)務(wù)，借著送外賣的名義出入實地進(jìn)行偵查。
只見這家文化公司擺放著大量衣服樣品和直播儀器，乍一看是做直播帶貨的業(yè)務(wù)，但民警送了多次“外賣”，從沒見直播間有運作過。
在進(jìn)一步進(jìn)行偵查和掌握證據(jù)后，專案組發(fā)現(xiàn)，這公司表面上是一家直播帶貨的文化公司，實際上是一個組織嚴(yán)密、分工明確、手法嫻熟的詐騙團(tuán)伙。
在麗水警方配合下，近日，專案組在文化傳播公司召開員工會議時突擊檢查該公司，在公司電腦、員工手機(jī)上發(fā)現(xiàn)大量與該案件相關(guān)的股票投資群的微信聊天記錄，現(xiàn)場共抓獲嫌疑人15人，查獲電腦26臺、手機(jī)50余部、手機(jī)卡92張、銀行卡、講課資料等涉案物品。
公司不景氣 老板帶員工制虛假炒股APP
趙某和吳某是這個詐騙團(tuán)伙的頭目。據(jù)他們交代，兩人是在2019年合伙注冊了這家文化傳播公司，原定的經(jīng)營范圍包括直播、服裝帶貨、禮物打賞等業(yè)務(wù)。但是由于行業(yè)不景氣和疫情原因，經(jīng)營狀況雪上加霜，入不敷出。
在一系列思變和轉(zhuǎn)型中，趙某等人想到了一個來錢的“門道”。
趙某在開文化傳播公司以前，一直在證券公司從業(yè)，他想到用自己的老本行去搞點錢。
2020年8月，趙某在網(wǎng)上購買了一款虛擬炒股軟件，招攬了陶某等一批員工，這些新員工不再需要面對鏡頭搞直播，他們紛紛轉(zhuǎn)向幕后，變成了一支“專業(yè)”的炒股顧問團(tuán)。
這個團(tuán)隊里，趙某扮演股票指導(dǎo)老師，主要負(fù)責(zé)在微信群內(nèi)向受害人講解股票技巧、推薦股票。
而陶某等人主要負(fù)責(zé)拉攏客戶進(jìn)入微信群，并和群里的同伙充當(dāng)“水軍”，負(fù)責(zé)給趙某捧場，吹噓跟著趙某操作已經(jīng)獲得巨額回報，取得受害人的信任后，再誘導(dǎo)受害人下載虛假的股指交易平臺進(jìn)行投資。
據(jù)趙某交代：“我們這個軟件可以通過后臺程序來控制虛擬炒股軟件里指數(shù)的漲跌，所以只要我們想你虧錢，你是虧定了的。”
經(jīng)初步統(tǒng)計，該團(tuán)伙用這種方法成功實施無數(shù)詐騙。至案發(fā)時，初步估計涉案金額達(dá)2000余萬元。
目前，除犯罪嫌疑人黃某因懷孕被取保候?qū)復(fù)?，其?4人均已被臨海公安局刑事拘留，案件仍在進(jìn)一步偵查中。(完)
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