證券代碼：002396 證券簡(jiǎn)稱：星網(wǎng)銳捷 公告編號(hào)：臨2021-37

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)任期已屆滿，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉。公司于2021年9月13日召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了公司第六屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)。公司于2021年8月30日召開(kāi)了職工代表大會(huì)，選舉產(chǎn)生了第六屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。

公司于2021年9月13日召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于關(guān)于選舉公司副董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》、《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》、《關(guān)于聘用公司證券事務(wù)代表的議案》、《關(guān)于聘任公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》以及《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、公司第六屆董事會(huì)組成情況

（一）董事會(huì)成員

公司第六屆董事會(huì)由9名董事組成，其中非獨(dú)立董事6名，獨(dú)立董事3名。成員如下：

1、非獨(dú)立董事：黃奕豪先生、阮加勇先生、黃昌洪先生、鄭維宏先生、劉開(kāi)進(jìn)先生、夏揚(yáng)先生

2、獨(dú)立董事：童建炫先生、保紅珊女士、鄭相涵先生

黃奕豪先生為董事長(zhǎng)，阮加勇先生為副董事長(zhǎng)，公司第六屆董事會(huì)董事任期三年，自公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。

董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。獨(dú)立董事人數(shù)不少于公司董事總數(shù)的三分之一，且獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議。

（二）董事會(huì)專門委員會(huì)成員

1、戰(zhàn)略委員會(huì)：黃奕豪先生（主任委員）、阮加勇先生、鄭相涵先生、劉開(kāi)進(jìn)先生；

2、審計(jì)委員會(huì)：保紅珊女士（主任委員）、童建炫先生、夏揚(yáng)先生、鄭維宏先生；

3、提名委員會(huì)：童建炫先生（主任委員）、鄭相涵先生、阮加勇先生；

4、薪酬與考核委員會(huì)：鄭相涵先生（主任委員）、保紅珊女士、夏揚(yáng)先生。

以上委員任期自第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

二、公司第六屆監(jiān)事會(huì)組成情況

公司第六屆監(jiān)事會(huì)由3人組成，其中非職工代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事1名，成員如下：

（一）非職工代表監(jiān)事：李震先生（監(jiān)事會(huì)主席）、林向暉先生

（二）職工代表監(jiān)事：田中敏先生

公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期三年，自公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。 公司2021年9月3日于公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露《關(guān)于職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生第六屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的公告》（公告編號(hào)：臨2021-32），經(jīng)公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生了公司第六屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。公司監(jiān)事會(huì)中職工代表監(jiān)事的比例未低于三分之一。

三、公司聘任高級(jí)管理人員情況

（一）總經(jīng)理：阮加勇先生

（二）副總經(jīng)理：鄭煒彤先生、賴國(guó)有先生、蘇其穎先生、劉萬(wàn)里先生

（三）財(cái)務(wù)總監(jiān)：李懷宇先生

（四）網(wǎng)絡(luò)通訊研究院院長(zhǎng)：鄭維宏先生

（五）董事會(huì)秘書(shū)：劉萬(wàn)里先生

劉萬(wàn)里先生已取得深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱：“深交所”）認(rèn)可的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，并通過(guò)深交所的董秘任職資格審查。其任職資格符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定。

董事會(huì)秘書(shū)聯(lián)系方式如下：

獨(dú)立董事對(duì)聘任高級(jí)管理人員相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事意見(jiàn)》。

以上高級(jí)管理人員任期自第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

四、公司聘任證券事務(wù)代表、審計(jì)部負(fù)責(zé)人情況

（一）證券事務(wù)代表：潘媛媛女士

（二）審計(jì)部負(fù)責(zé)人：丁滋瑩

公司證券事務(wù)代表和公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人的任期均自第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

潘媛媛女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，具備履行證券事務(wù)代表職責(zé)所必須的資格與能力，具有良好的執(zhí)業(yè)道德和個(gè)人品質(zhì)，不存在《深圳證券交易所上市公司董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表資格管理辦法》規(guī)定的不得擔(dān)任證券事務(wù)代表的情形。

證券事務(wù)代表聯(lián)系方式如下：

五、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員屆滿離任情況

（一）離任董事

第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事宿利南先生、林騰蛟先生、楊堅(jiān)平先生、黃愛(ài)武先生任期屆滿離任，不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，除楊堅(jiān)平先生仍在公司控股子公司銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司擔(dān)任董事職務(wù)以外，第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事宿利南先生、林騰蛟先生、黃愛(ài)武先生均不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。截止本公告披露日，楊堅(jiān)平先生未直接持有公司股份，通過(guò)維實(shí)（平潭）創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“平潭維實(shí)”）間接持有公司股份，其持有平潭維實(shí)股份比例為3.52%。楊堅(jiān)平先生離任后，其所持股份將按照《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)及其作出的承諾進(jìn)行管理。

第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事沈任波先生、葉東毅先生、徐軍先生任期屆滿離任，不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事職務(wù)，也不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。截至本公告日，沈任波先生、葉東毅先生、徐軍先生未持有公司股票，不存在應(yīng)當(dāng)履行的股份鎖定承諾。

（二）離任監(jiān)事

第五屆監(jiān)事會(huì)主席黃旭暉女士任期屆滿離任，不再擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)，也不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。截至本公告日，黃旭暉女士未持有公司股票，不存在應(yīng)當(dāng)履行的股份鎖定承諾。

（三）離任高級(jí)管理人員

楊堅(jiān)平先生不再擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，仍在公司控股子公司銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司擔(dān)任董事職務(wù)。截止本公告披露日，楊堅(jiān)平先生未直接持有公司股份，通過(guò)維實(shí)（平潭）創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“平潭維實(shí)”）間接持有公司股份，其持有平潭維實(shí)股份比例為3.52%。楊堅(jiān)平先生離任后，其所持股份將按照《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)及其作出的承諾進(jìn)行管理。

公司對(duì)上述因任期屆滿離任的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在任職期間認(rèn)真履職、勤勉盡責(zé)及為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

六、備查文件

（一）公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

（二）經(jīng)與會(huì)董事簽署的公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議；

（三）經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽署公司第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議；

（四）公司獨(dú)立董事出具的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司董事會(huì)

2021年9月13日

附件：

一、非獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷

黃奕豪先生，漢族，1961年5月出生，本科，高級(jí)工程師。現(xiàn)任福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司董事長(zhǎng)；福建升騰資訊有限公司董事長(zhǎng)；福建星網(wǎng)銳捷軟件有限公司董事長(zhǎng)；銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司董事長(zhǎng)；是享受國(guó)務(wù)院政府津貼的專家，并于2006年榮獲福州市第一屆重大貢獻(xiàn)、杰出高科技企業(yè)企業(yè)家代表，2007年度“海西新經(jīng)濟(jì)英雄”，2009年“福建省突出貢獻(xiàn)企業(yè)家”，榮獲“福建省杰出創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)”。

截至本披露日，黃奕豪先生自本公司成立以來(lái)一直擔(dān)任公司董事長(zhǎng)職務(wù)，未直接持有公司股份，通過(guò)維實(shí)（平潭）創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“平潭維實(shí)”）間接持有公司股份，其持有平潭維實(shí)股份比例為6.01%；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)查詢核實(shí)，黃奕豪先生不屬于被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。

阮加勇先生，漢族，1966年9月出生，博士，高級(jí)工程師?，F(xiàn)任福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；福建星網(wǎng)物聯(lián)信息系統(tǒng)有限公司董事長(zhǎng)；德明通訊(上海）股份有限公司董事長(zhǎng)；福建星網(wǎng)智慧科技股份有限公司董事長(zhǎng)；廈門星網(wǎng)銳捷軟件有限公司董事長(zhǎng)；福建星網(wǎng)信通軟件有限公司董事長(zhǎng)；福建星網(wǎng)天合智能科技有限公司董事長(zhǎng)；福建星網(wǎng)元智科技有限公司董事長(zhǎng)。曾先后榮獲省優(yōu)新產(chǎn)品二等獎(jiǎng)、省科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)、省優(yōu)秀產(chǎn)品二等獎(jiǎng)、國(guó)家電子部科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)、國(guó)家火炬優(yōu)秀項(xiàng)目二等獎(jiǎng)、“福建省十大杰出青年企業(yè)家”、“福建IT行業(yè)十大杰出青年”，“中國(guó)優(yōu)秀創(chuàng)新企業(yè)家”等榮譽(yù)稱號(hào)，2010年入選“福建十大經(jīng)濟(jì)風(fēng)云人物”、“海西軟件業(yè)杰出人才”、“福建經(jīng)濟(jì)年度十大杰出人物” 2012年入選“海西產(chǎn)業(yè)人才高地創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)領(lǐng)軍人才”，2013年入選“福州市第二屆優(yōu)秀人才”。

截至本披露日，阮加勇先生未直接持有公司股份，通過(guò)維實(shí)（平潭）創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“平潭維實(shí)”）間接持有公司股份，其持有平潭維實(shí)股份比例為4.16%；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)查詢核實(shí)，阮加勇先生不屬于被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。

黃昌洪先生，漢族，福建福州人，1970年10月出生，中共黨員，1994年7月畢業(yè)于廈門大學(xué)控制科學(xué)專業(yè)，2001年7月畢業(yè)于廈門大學(xué)工商管理專業(yè)，研究生學(xué)歷，工商管理碩士學(xué)位，高級(jí)工程師，1994年8月參加工作。歷任中國(guó)工商銀行福州市南門支行科員、副科長(zhǎng)；福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司企業(yè)管理部主辦；北京無(wú)限商機(jī)通信技術(shù)有限公司副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理；福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司規(guī)劃發(fā)展部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；LG麥可龍（福建）電子有限公司（后更名為L(zhǎng)G伊諾特（福州）有限公司）副總經(jīng)理；福建福日電子股份有限公司副總裁（其間：2014年8月至2015年1月掛職任山東省濰坊市國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)副主任）；福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司企業(yè)管理部部長(zhǎng)、法律事務(wù)部部長(zhǎng)；福建省應(yīng)急通信運(yùn)營(yíng)有限公司總經(jīng)理，黨支部書(shū)記；福建省星云大數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)有限公司黨總支委員；福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司紀(jì)委（監(jiān)察專員辦）紀(jì)檢監(jiān)察室主任。現(xiàn)任福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司黨委書(shū)記、董事。

截至本披露日，黃昌洪先生未持有公司股份，與其他持股5%以上股東及公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)查詢核實(shí)，黃昌洪先生不屬于被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。

鄭維宏先生，漢族，1967年9月出生，本科，高級(jí)工程師，現(xiàn)任福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司網(wǎng)絡(luò)通訊研究院院長(zhǎng)、董事；福建星網(wǎng)物聯(lián)信息系統(tǒng)有限公司總經(jīng)理；福建星網(wǎng)視易信息系統(tǒng)有限公司董事長(zhǎng)、維實(shí)（平潭）創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司董事長(zhǎng)。享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼。曾獲科技部火炬項(xiàng)目獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)、省科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)和省優(yōu)秀新產(chǎn)品二等獎(jiǎng)，首屆省軟件杰出人才，并于1995年榮獲“全國(guó)電子工業(yè)系統(tǒng)勞動(dòng)模范”稱號(hào)，是“數(shù)字福建”專家委員會(huì)成員。2011年榮獲第二屆福州市杰出科技人員獎(jiǎng)。著有《Windows終端與瘦客戶機(jī)/服務(wù)器技術(shù)》一書(shū)。

截至本披露日，鄭維宏先生未直接持有公司股份，通過(guò)維實(shí)（平潭）創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“平潭維實(shí)”）間接持有公司股份，其持有平潭維實(shí)股份比例為3.76%；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)查詢核實(shí)，鄭維宏先生不屬于被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。

劉開(kāi)進(jìn)先生，漢族，1966年5月出生，福建霞浦人，中共黨員，1986年7月畢業(yè)于福建電子工業(yè)學(xué)校電子技術(shù)專業(yè)，1992年12月畢業(yè)于福建省高等教育自學(xué)考試計(jì)算機(jī)及應(yīng)用專業(yè)，2016年6月畢業(yè)于電子科技大學(xué)電子信息工程專業(yè)，大學(xué)學(xué)歷，工學(xué)學(xué)士學(xué)位，教授級(jí)高級(jí)工程師。1986年8月參加工作，歷任國(guó)營(yíng)八四00廠二車間修理工，質(zhì)量科技術(shù)員，技術(shù)科技術(shù)員、助理工程師、工程師、項(xiàng)目主管，技術(shù)開(kāi)發(fā)部部長(zhǎng)；福建星海通信科技有限公司研發(fā)部部長(zhǎng)，副總工程師，總工程師，紀(jì)委書(shū)記、總工程師，黨總支委員、總工程師，黨總支書(shū)記、總工程師?，F(xiàn)任福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司董監(jiān)事管理中心專職董監(jiān)事；福建福日電子股份有限公司董事；福建福日集團(tuán)有限公司董事、總經(jīng)理；福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司董事。

截至本披露日，劉開(kāi)進(jìn)先生未持有公司股份，現(xiàn)任公司實(shí)際控制人福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司董監(jiān)事管理中心專職董監(jiān)事；與其他持股5%以上股東及公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)查詢核實(shí)，劉開(kāi)進(jìn)先生不屬于被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。

夏揚(yáng)先生，漢族，1968年10月出生，福建福清人，中共黨員，1990年7月畢業(yè)于廈門集美財(cái)政?？茖W(xué)校外經(jīng)系審計(jì)專業(yè)，1996年7月畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)財(cái)務(wù)學(xué)專業(yè)，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師、國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師。1990年8月參加工作，歷任福建省農(nóng)科院基建財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)及內(nèi)部審計(jì)人員；福建外運(yùn)公司財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部審計(jì)主管，副經(jīng)理，副經(jīng)理（主持工作），經(jīng)理；中國(guó)外運(yùn)福建廈門公司總經(jīng)理兼廈門經(jīng)貿(mào)船務(wù)公司總經(jīng)理，總經(jīng)理兼廈門經(jīng)貿(mào)船務(wù)公司總經(jīng)理、廈門中外運(yùn)裕實(shí)資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理；中國(guó)外運(yùn)福建有限公司審計(jì)部總經(jīng)理；福建省皮革塑料工業(yè)公司（后更名福建省和信科工有限公司）財(cái)務(wù)總監(jiān)；福建省和信科工集團(tuán)有限公司臨時(shí)黨委委員、財(cái)務(wù)總監(jiān)，黨委委員、財(cái)務(wù)總監(jiān)，黨委委員、財(cái)務(wù)總監(jiān)兼聯(lián)標(biāo)國(guó)際投資有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司董監(jiān)事管理中心專職董監(jiān)事；福建省電子信息產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資管理有限公司董事；合力泰科技股份有限公司監(jiān)事；深圳市天匯金源貿(mào)易有限公司董事；福建福日集團(tuán)有限公司董事；福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司董事。

截至本披露日，夏揚(yáng)先生未持有公司股份，現(xiàn)任公司實(shí)際控制人福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司董監(jiān)事管理中心專職董監(jiān)事；與其他持股5%以上股東及公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)查詢核實(shí)，夏揚(yáng)先生不屬于被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。

二、獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷

童建炫先生，男，漢族，1964年1月出生，福建莆田人，中共黨員，北京大學(xué)法律系國(guó)際法專業(yè)畢業(yè)，本科學(xué)歷，學(xué)士學(xué)位，律師。歷任福建對(duì)外經(jīng)濟(jì)律師事務(wù)所、福建省企業(yè)律師事務(wù)所專職律師、副主任。現(xiàn)任福建博世律師事務(wù)所合伙人、主任；福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司獨(dú)立董事；福建農(nóng)林大學(xué)兼職碩士生導(dǎo)師，福州、廈門、天津仲裁委員會(huì)仲裁員；福建省律師協(xié)會(huì)理事兼教育及業(yè)務(wù)指導(dǎo)委員會(huì)委員；中共福州市律師行業(yè)黨委委員；福州市律師協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)；福建省企業(yè)法律工作者協(xié)會(huì)常務(wù)理事；福建省守合同重信用協(xié)會(huì)理事。

截至本披露日，童建炫先生未持有公司股票，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持股 5%以上股東及其實(shí)際控制人、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)查詢核實(shí)，童建炫先生不屬于被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。

保紅珊女士，漢族，1968年5月出生，福建福州人，1990年上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)畢業(yè)，2007年福州大學(xué)工業(yè)工程專業(yè)畢業(yè)，大學(xué)學(xué)歷，碩士學(xué)位，副教授，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)非執(zhí)業(yè)會(huì)員。歷任福建中華職業(yè)大學(xué)（現(xiàn)并入福建工程學(xué)院）經(jīng)濟(jì)管理系講師?，F(xiàn)任福州大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院會(huì)計(jì)系副教授，主要從事財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、事項(xiàng)會(huì)計(jì)、管理會(huì)計(jì)等方向研究；福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司獨(dú)立董事。

截至本披露日，保紅珊女士未持有公司股票，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持股 5%以上股東及其實(shí)際控制人、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)查詢核實(shí)，保紅珊女士不屬于被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。

鄭相涵先生，漢族，1983年出生，福建仙游人，研究生學(xué)歷，博士學(xué)位，研究員，福建省“雛鷹計(jì)劃”青年拔尖人才，福建省百千萬(wàn)工程人才，福建省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才。2005年6月畢業(yè)于武漢理工大學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)院，獲學(xué)士學(xué)位；2007年7月畢業(yè)于挪威Agder大學(xué)工程學(xué)院信息通信技術(shù)系（ICT），獲碩士學(xué)位；2011年3月畢業(yè)于挪威Agder工程學(xué)院信息通信技術(shù)系（ICT），獲博士學(xué)位（Ph.D）；歷任愛(ài)立信歐洲研究院預(yù)研部（德國(guó)亞琛）下一代通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)師；現(xiàn)任福州大學(xué)數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院研究員、網(wǎng)絡(luò)工程與信息安全系副主任；福州大學(xué)智能制造仿真研究院副院長(zhǎng)；銘數(shù)科技（青島）有限公司董事長(zhǎng)，銘數(shù)科技（福州）有限公司董事、總經(jīng)理，青島融海企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人，福建融海數(shù)據(jù)科技有限公司執(zhí)行董事、福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司獨(dú)立董事。兼任IEEE國(guó)際云計(jì)算學(xué)會(huì)理事，IEEE國(guó)際區(qū)塊鏈學(xué)會(huì)理事，CCF區(qū)塊鏈專委會(huì)委員，CCF YOCSEF福州分論壇副主席，擔(dān)任IEEE TCC、JCC等云計(jì)算知名期刊客座主編，CloudCom-Asia 2013-2018, ISDPS 2019, I-Cloud等國(guó)際學(xué)術(shù)會(huì)議主席。近年來(lái)主持國(guó)家級(jí)、省部級(jí)項(xiàng)目12項(xiàng)，出版英文專著2部，授權(quán)發(fā)明專利15件，正式發(fā)表各類學(xué)術(shù)論文100余篇。

截至本披露日，鄭相涵先生未持有公司股票，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持股 5%以上股東及其實(shí)際控制人、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)查詢核實(shí)，鄭相涵先生不屬于被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。

三、監(jiān)事簡(jiǎn)歷

李震先生，漢族，1963年7月出生，福建長(zhǎng)樂(lè)人，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)審計(jì)部副部長(zhǎng)，資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部副部長(zhǎng)，審計(jì)監(jiān)察部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)，紀(jì)檢監(jiān)察室主任、紀(jì)委副書(shū)記；福建福日電子股份有限公司黨委書(shū)記、監(jiān)事會(huì)主席，總法律顧問(wèn)，紀(jì)委書(shū)記；福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司辦公室主任，綜合辦公室主任兼黨委宣傳部總監(jiān)、黨委巡察辦公室主任。現(xiàn)任福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司董監(jiān)事管理中心專職董監(jiān)事；合力泰科技股份有限公司董事；華映科技（集團(tuán)）股份有限公司董事；福建省星云大數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)有限公司董事；福建省數(shù)字福建云計(jì)算運(yùn)營(yíng)有限公司董事；福建福日集團(tuán)有限公司監(jiān)事；福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司監(jiān)事。

截至本披露日，李震先生未持有公司股份，現(xiàn)任公司實(shí)際控制人福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司綜合辦公室主任兼黨委宣傳部總監(jiān)、黨委巡察辦公室主任；與其他持股5%以上股東及公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)查詢核實(shí)，李震先生不屬于被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。

林向暉先生，漢族，1972年7月出生，公司監(jiān)事，本科?，F(xiàn)任公司總經(jīng)理助理、采購(gòu)部總監(jiān)、監(jiān)事。曾任福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司采購(gòu)部經(jīng)理、生產(chǎn)副總監(jiān)。

截至本披露日，林向暉先生未直接持有公司股份，通過(guò)維實(shí)（平潭）創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“平潭維實(shí)”）間接持有公司股份，其持有平潭維實(shí)股份比例為1.62%；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)查詢核實(shí)，林向暉先生不屬于被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。

田中敏先生，漢族，1969年3月出生，籍貫福建福州，現(xiàn)任公司技術(shù)中心主任，高級(jí)工程師、監(jiān)事。田中敏1991年華中科技大學(xué)計(jì)算機(jī)應(yīng)用專業(yè)畢業(yè)，進(jìn)入福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司工作，從事研發(fā)工作，1995-2000年任研發(fā)部經(jīng)理，2001年任研究院院長(zhǎng)助理，2005年任技術(shù)中心主任，他參與了多項(xiàng)國(guó)家、省市科技項(xiàng)目，主持開(kāi)發(fā)完成了終端，機(jī)頂盒和路由器等產(chǎn)品，在軟件、網(wǎng)絡(luò)通訊和終端領(lǐng)域的具有多年產(chǎn)品研發(fā)及管理經(jīng)驗(yàn)，曾獲一項(xiàng)國(guó)家火炬優(yōu)秀項(xiàng)目二等獎(jiǎng)，二項(xiàng)省福建省科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)。

截至本披露日，田中敏先生未直接持有公司股份，通過(guò)維實(shí)（平潭）創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“平潭維實(shí)”）間接持有公司股份，其持有平潭維實(shí)股份比例為0.72%；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)查詢核實(shí)，田中敏先生不屬于被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。

四、高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

鄭煒彤先生，漢族，1969年1月出生，碩士。曾任福建實(shí)達(dá)電腦廠副廠長(zhǎng)、福建實(shí)達(dá)終端設(shè)備有限公司技術(shù)部經(jīng)理、福建實(shí)達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司副總經(jīng)理。

鄭煒彤先生未直接持有公司股票，通過(guò)維實(shí)（平潭）創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“平潭維實(shí)”）間接持有公司股份，其持有平潭維實(shí)股份比例為3.38%；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)查詢核實(shí)，鄭煒彤先生不屬于被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職條件。

賴國(guó)有先生，漢族，1965年6月出生，本科，高級(jí)工程師?，F(xiàn)任福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司副總經(jīng)理。曾先后榮獲福建省科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)、科技部火炬優(yōu)秀項(xiàng)目二等獎(jiǎng)、第三屆福建青年科技獎(jiǎng)。

賴國(guó)有先生未直接持有公司股票，通過(guò)維實(shí)（平潭）創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“平潭維實(shí)”）間接持有公司股份，其持有平潭維實(shí)股份比例為2.71%；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)查詢核實(shí)，賴國(guó)有先生不屬于被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職條件。

蘇其穎先生，男，漢族，1978年12月出生，福建福州人，中共黨員，2001年7月畢業(yè)于仰恩大學(xué)會(huì)計(jì)系會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)（大學(xué)），2012年6月畢業(yè)于廈門大學(xué)工商管理碩士專業(yè)，大學(xué)學(xué)歷，工商管理碩士學(xué)位。2001年7月參加工作，歷任閩發(fā)證券有限責(zé)任公司資金管理中心融資專員；福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司資本市場(chǎng)部經(jīng)辦、主辦，綜合辦公室董事會(huì)干事，資本市場(chǎng)部副部長(zhǎng)，部長(zhǎng)；臺(tái)灣菲格科技發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；福建星瑞格軟件有限公司黨支部書(shū)記、董事長(zhǎng)；合力泰科技股份有限公司董事、福建福日電子股份有限公司董事、監(jiān)事?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

蘇其穎先生未持有公司股票；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)查詢核實(shí)，蘇其穎先生不屬于被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職條件。

劉萬(wàn)里先生，漢族，1964年2月出生，1985年畢業(yè)于華中工學(xué)院應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)，1999年畢業(yè)于武漢大學(xué)工商管理專業(yè)，碩士研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任職于武漢市工程科學(xué)技術(shù)研究院、中國(guó)建設(shè)銀行、福建省電子信息(集團(tuán))有限責(zé)任公司、閩東電機(jī)（集團(tuán)）股份有限公司?，F(xiàn)任福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)。

劉萬(wàn)里先生未持有公司股票；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)查詢核實(shí)，劉萬(wàn)里先生不屬于被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。劉萬(wàn)里先生已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，并通過(guò)深交所的董秘任職資格審查。任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職條件。

李懷宇先生，漢族，1971年8月出生，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師，福建省管理型會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才。1994年7月參加工作，歷任福建中閩新建達(dá)投資有限公司職員；福建三木集團(tuán)股份有限公司職員；福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、財(cái)務(wù)部總經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總監(jiān)等職?，F(xiàn)任福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān),兼任銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司監(jiān)事、德明通訊（上海）股份有限公司董事、北京福富軟件技術(shù)股份有限公司董事、四創(chuàng)科技有限公司董事、寧波謙石星網(wǎng)股權(quán)投資管理有限公司監(jiān)事。

李懷宇先生未持有公司股票；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)查詢核實(shí)，李懷宇先生不屬于被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職條件。

四、其他相關(guān)人員簡(jiǎn)歷

潘媛媛女士，漢族，1986年8月出生，中國(guó)國(guó)籍。本科學(xué)歷，法學(xué)學(xué)士學(xué)位，已取得深圳證券交易所《董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)》。曾任福建君立律師事務(wù)所專職律師，福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司證券事務(wù)部證券主辦?，F(xiàn)任福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司證券事務(wù)代表。

潘媛媛女士未持有公司股票；與公司實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等規(guī)定的禁止任職的情形；不屬于失信被執(zhí)行人，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒和公開(kāi)譴責(zé)，也不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形；已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書(shū)資格證》，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表資格管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。

丁滋瑩女士，漢族，1978年3月出生，本科，高級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師、注冊(cè)土地估價(jià)師。2000年1月參加工作，歷任福云會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)員、項(xiàng)目經(jīng)理；立信中聯(lián)閩都會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)六部部門副經(jīng)理等職。現(xiàn)任職福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司紀(jì)委副書(shū)記、紀(jì)檢監(jiān)察室主任、審計(jì)部負(fù)責(zé)人。

丁滋瑩女士未持有公司股份；與公司實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等規(guī)定的禁止任職的情形；不屬于失信被執(zhí)行人，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒和公開(kāi)譴責(zé)，也不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形。其任職資格符合《深圳證券交易所上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

證券代碼：002396 證券簡(jiǎn)稱：星網(wǎng)銳捷 公告編號(hào)：臨2021-38

福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司關(guān)于

完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員及其他相關(guān)人員的更正公告

福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“公司”）于2021年9月14日于《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)于完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員及其他相關(guān)人員的公告》（公告編號(hào)：2021-37）。因工作人員疏忽，在公告中部分內(nèi)容有誤，現(xiàn)對(duì)內(nèi)容更正如下：

更新前：

1、非獨(dú)立董事：黃奕豪先生、阮加勇先生、鄭維宏先生、劉開(kāi)進(jìn)先生、夏揚(yáng)先生

2、獨(dú)立董事：童建炫先生、保紅珊女士、鄭相涵先生

更正后：

除上述更正內(nèi)容外，其他內(nèi)容不變。公司將進(jìn)一步強(qiáng)化信息披露編制和審核工作，提高信息披露質(zhì)量。由此給投資者帶來(lái)的不便，公司深表歉意！

特此公告。

福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司

董事會(huì)

2021年9月14日