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01 項目綜合管理制度

02 項目會議管理制度

03 資質(zhì)證章管理規(guī)定

04 收文發(fā)文管理辦法

一、項目綜合管理制度

項目綜合管理制度

第1章 總則

第1條 目的

1．保證項目整體目標的順利實現(xiàn)。

2．及時進行統(tǒng)籌安排，溝通、協(xié)調(diào)各方的要求。

3．解決項目實施過程中的各種矛盾沖突。

4．實現(xiàn)對項目的質(zhì)量、進度、費用、安全等目標的綜合管理。

第2條 適用范圍

本制度適用于項目部項目綜合管理各項工作。

第3條 綜合管理原則

1．以實現(xiàn)項目總體目標為中心。

2．確保實現(xiàn)有效溝通，協(xié)同解決問題。

3．職責分明，責任當人，保證工程項目各項工作的整體協(xié)調(diào)、有序運行。

第4條 項目綜合管理主要工作內(nèi)容

1．制定項目部相關(guān)規(guī)章制度并貫徹執(zhí)行。

2．提出項目建議，說明項目的范圍。

3．制定項目管理計劃。

4．指導、監(jiān)督項目執(zhí)行過程。

5．審查所有的項目變更請求，批準變更并控制可交付成果。

6．參與項目竣工驗收，編制項目總結(jié)報告，正式結(jié)束項目。

第5條 歸口管理

項目部綜合管理辦公室是項目綜合管理的歸口管理機構(gòu)，負責日常項目綜合管理工作。項目部其他職能機構(gòu)須配合其工作。

第2章 項目計劃的制定與實施

第6條 項目計劃編制依據(jù)

1．積累的項目歷史經(jīng)驗。

2．公司的規(guī)劃與相關(guān)制度，包括質(zhì)量管理制度、人力資源管理制度、財務制度等。

3．事先規(guī)定的預算。

4．公司其他相關(guān)工作計劃。

第7條 項目計劃的內(nèi)容與編制要點

項目計劃的內(nèi)容與編制要點如下表所述。

項目計劃編制要點

計劃種類	說明	編制要點
總體計劃	項目的范圍、目標、環(huán)境、背景、總體部署等	1．總體計劃與控制 2．關(guān)鍵人員安排，利益相關(guān)方協(xié)調(diào) 3．資金籌措 4．計劃分解
實施計劃	包括工作細則、工作檢查及相應措施等	1．應采取什么方法組織實施項目 2．研究如何利用最佳資源，用盡量少的資源獲取最好的效益
人力資源計劃	人員分工及協(xié)作	1．自上而下確認組織結(jié)構(gòu) 2．自下而上編制人員分工及人力資源需求計劃
設備采購計劃	明確所需設備的名稱，使用時間，設計、制造與驗收時間，設備進貨來源	1．掌握有關(guān)采購物資的信息 2．項目經(jīng)理檢查所訂計劃是否能保證項目管理總目標的實現(xiàn)
資源采購計劃	明確所需物資的名稱與數(shù)量，使用時間，設計、制造與驗收時間	預先制定切實可行的物資、技術(shù)資源供應計劃
變更控制計劃	明確變更種類，包括進度變更、費用變更、合同變更、范圍變更、人力資源變更等	規(guī)定處理變更的步驟、程序及確定變更的準則
績效報告計劃	明確進度控制，預測有關(guān)活動的發(fā)展進度	1．確定所監(jiān)督的工作情況 2．檢查工作進展情況和采取調(diào)整措施 3．制定報告計劃，確定報告編寫人、報告內(nèi)容和報告聽取人
財務會計計劃	主要是費用控制計劃，實際費用與預算費用得比較，確定盈虧情況	1．規(guī)定使用的預算方法 2．明確預算費用種類 3．收集、處理信息，及時檢查，采取補救措施
文件控制計劃	主要包括原始的以及修訂過的計劃	闡明文件的控制方式、各種細則，并負責建立與維護項目文件
應急計劃	明確在確定工期、編制預算時要留有余地及工期進度變更、預算變更的原則	要明確規(guī)定何種情況才能實施這些應急計劃
支持計劃	包括軟件支持、培訓支持和行政支持計劃	要收集盡可能多的信息，綜合考慮，通盤研究

第8條 項目計劃的實施

綜合管理辦公室根據(jù)項目目標制定項目計劃，報項目部經(jīng)理審批后，嚴格執(zhí)行。

第9條 項目實施過程的工作依據(jù)

1．項目計劃。

2．公司相關(guān)規(guī)章制度。

3．風險預防方案。

4．項目修正計劃。

第3章 項目監(jiān)督與變更管理

第10條 項目過程監(jiān)督

項目部按照項目的工作計劃開展項目工作，綜合管理辦公室對項目的過程進行全程的監(jiān)督，及時進行項目檢查，發(fā)現(xiàn)項目存在的問題并及時解決。

第11條 項目變更申請

在監(jiān)督項目的實施過程中，各負責人可根據(jù)實際情況提出項目變更申請，如擴大或縮小項目范圍、修改成本或進度估計等。

第12條 項目變更申請程序

項目變更申請須由項目各負責人填寫變更申請表，交綜合管理辦公室審查，經(jīng)審查表格填寫無誤且內(nèi)容符合變更申請條件的，由綜合管理辦公室主任簽字，報項目總工程師與項目部經(jīng)理審批。

第13條 實施項目變更

項目部根據(jù)已經(jīng)審批的變更申請表繼續(xù)開展項目工作，相關(guān)部門及人員對其進行嚴格的監(jiān)督。

第4章 項目收尾管理

第14條 項目驗收

項目結(jié)束后，相關(guān)部門及人員須組織制定驗收計劃，并按計劃開展項目竣工驗收工作，總結(jié)項目工作經(jīng)驗和收獲提高項目管理績效。

第15條 項目驗收的標準

1．項目工作目標。

2．項目合同約定。

3．項目工作計劃，包括技術(shù)質(zhì)量計劃等。

第5章 附則

第16條 本制度由項目部負責編制、修訂，解釋權(quán)歸項目部所有。

第17條 本制度自頒布之日起開始執(zhí)行。

二、項目會議管理制度

項目會議管理制度

第1章 總則

第1條 目的

為規(guī)范項目會議管理工作，加強各部門之間的溝通與協(xié)作，本著以下四大目的，特制定本制度。

1．為實現(xiàn)有效管理，促進項目溝通與合作。

2．提高項目執(zhí)行工作目標的效率，追蹤各項目小組工作進度。

3．協(xié)調(diào)各項目小組的工作方法、工作制度、人員及設備的調(diào)配。

4．集思廣益，提出項目工作改進的建議。

第2條 適用范圍

本制度適用于項目部會議工作相關(guān)事項。

第3條 職責權(quán)限

項目部綜合管理辦公室負責項目部會議管理工作，負責會議的籌備、通知、記錄等相關(guān)工作。

第2章 會議類型說明

第4條 會議類型說明

根據(jù)召開的頻率，項目部會議分為以下四種類型，具體如下表所示。

項目部各類會議說明

會議類型	召開頻率	主持人	與會人員	會議內(nèi)容	記錄人
部門工作 例會	每月	項目部 經(jīng)理	項目總工程師、項目各小組負責人	1．各項目小組工作情況的匯報，研究工作中存在的問題，總結(jié)經(jīng)驗與教訓，協(xié)調(diào)各小組工作 2．傳達公司有關(guān)決定與指示，結(jié)合公司實際情況，擬定、貫徹落實具體的方案與措施 3．商討下一步工作計劃和工作任務	綜合 管理 辦公室
項目小組 會議	每周	小組 負責人	項目小組 成員	1．協(xié)調(diào)項目小組工作的開展，及時發(fā)現(xiàn)并處理工作中的問題 2．明確項目小組在整個項目中的狀況，及時總結(jié)經(jīng)驗教訓，制定下期工作計劃	項目內(nèi)部小組
工地現(xiàn)場 辦公會	每周	項目部 經(jīng)理	總工程師、現(xiàn)場管理人員、公司 相關(guān)領(lǐng)導	1．會議內(nèi)部講評工程的質(zhì)量、安全、工程進度、文明施工等情況，并提出施工中的問題及解決方案 2．傳達上級部門的有關(guān)規(guī)定與指示，確保過程項目的順利進行	綜合 管理 辦公室
項目成員 全體會議	每半年定期召開一次/不定期召開	項目部經(jīng)理或其授權(quán)人員	項目 全體成員	1．項目進展情況、重大變更及舉措等 2．對項目成員的表彰、獎勵、懲罰 3．項目工作總結(jié)，下一年度工作計劃及安排	綜合 管理 辦公室
備 注	1．各項目根據(jù)會議需要可增加相關(guān)列席人員 2．綜合管理部負責組住會議召開，做好各項準備工作 3．項目小組會議結(jié)束后，各小組會議記錄者需整理會議記錄，及時提交綜合管理辦公室

第3章 會前準備

第5條 會議召開的申請形式

會議的召開通過口頭或書面形式提出，口頭僅適用于例會召開的確認。

第6條 會議召開準備

1．對于定期召開常規(guī)會議，在會前應明確該次會議的主題和臨時出席人員。

2．對于不定期召開的會議，組織人須準備會議籌備報告，報告一般包括以下內(nèi)容。

（1）會議名稱、議題、目標。

（2）會議時間、地點、議程、事項。

（3）會議主持人、出席人員名單。

（4）會議財務預算。

（5）接待工作說明。

（6）當前籌備情況及進展、存在的問題、解決方案。

（7）會議時間進度表。

第7條 會議通知

根據(jù)會議要求，綜合管理辦公室擬定會議通知單，并做好每輪的通知工作，出席會議的重要人員應通過電話、郵件等方式確認，并作出相應的安排。

第8條 會場準備

綜合管理辦公室及時準備會議場所、會議文件或資料，并進行會場布置、設備調(diào)試，確保重點發(fā)言對象及時、準確地發(fā)言。

第9條 與會人員準備工作

與會人員在收到會議通知后，應認真準備發(fā)言要點、提案綱要等，配合主持人，確保會議達到預期的效果。

第10條 會議變更

已列入會議計劃的會議，如需改期，或遇到特殊情況需要安排新的其他會議時，綜合管理辦公室需提前 天發(fā)出通知。

第4章 會議過程管理

第11條 會議簽到

與會人員應在會議工作人員準備好的簽到簿上簽署自己的姓名。若是涉外會議，聯(lián)系簿上應列有姓名、職務、所屬公司及所在部門等內(nèi)容。

第12條 會議記錄

項目會議記錄要真實地反映、會議的內(nèi)容和進展。會議記錄主要包括以下四項內(nèi)容。

1．會議議題。

2．圍繞議題的討論、觀點。

3．會議決議事項。

4．對會議產(chǎn)生影響的內(nèi)容或活動。

第5章 會后工作

第13條 會議文件的編制與分發(fā)

會議記錄人員應將會議記錄在一天內(nèi)整理完畢，送交會議主持人核閱，核閱后交由項目部經(jīng)理簽字確認，然后分發(fā)至項目各部門，以備查閱，并要求閱者簽字為據(jù)。

第14條 落實會議決議

綜合管理辦公室負責督辦和催辦會議形成的決議或決定，將會議決議事項催辦通知單于會后一周內(nèi)發(fā)到相關(guān)負責人，并收取反饋意見。

第15條 歸檔會議資料

綜合管理辦公室作好會議總結(jié)，整理會議資料并進行歸檔。

第6章 會議要求

第16條 參會人員必須準時出席會議，因故不能參加者，須提前向上級領(lǐng)導請假，不得無故缺席或遲到，不得早退。

第17條 參會人員需攜帶記錄本和筆，做好會議記錄

第18條 會議期間，請將一切通訊工具置于關(guān)閉或振動狀態(tài)，不隨便走動、不吸煙、不交頭接耳、不做與會議無關(guān)的其他事情。

第19條 嚴格遵守會議起止時間。會議主持人在會議開始時應做本次會議的簡要說明，將會議進行順序及時間安排分配告知與會者，并指定專人控制會議進度，引導在一定時間段作出總結(jié)，在得到大家同意時方可延長會議時間。

第20條 會議討論應緊扣會議主題，嚴禁談論與會議主題無關(guān)的內(nèi)容。

第21條 與會人員應保持會議場所的整潔。

第7章 附則

第22條 本制度由項目部綜合管理辦公室制定，解釋權(quán)歸項目部綜合管理辦公室所有。

第23條 本制度自頒布之日起開始實施。

三、資質(zhì)證章管理規(guī)定

資質(zhì)證章管理規(guī)定

第1章 總則

第1條 為加強對公司項目部相關(guān)資質(zhì)證書、印章的使用及管理，維護公司利益，杜絕違法行為的發(fā)生，特制定本規(guī)定。

第2條 項目部的資質(zhì)證章包括以7大類。

1．企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。

2．公司相關(guān)資質(zhì)證書。

3．ISO質(zhì)量體系認證證書。

4．公司公章。

5．財務專用章。

6．項目技術(shù)資料專用章。

7．其他資質(zhì)證章。

第3條 本規(guī)定適用于項目部資質(zhì)證書、印章等的使用與管理相關(guān)工作事項。

第4條 公司項目部的資質(zhì)證書、執(zhí)照、各類證書、印章，由項目部綜合管理辦公室（以下簡稱“綜合辦”）監(jiān)管人統(tǒng)一管理。

第5條 監(jiān)管人持有公司項目資質(zhì)證章的，須辦理歸還印章手續(xù)后方可辦理離職手續(xù)。

第2章 資質(zhì)證章的申辦

第6條 項目資質(zhì)證書、執(zhí)照、各類證書的申辦，由項目各部門根據(jù)需要提交到綜合辦進行匯總，然后報送項目部經(jīng)理審核，最后由公司總經(jīng)理進行審批。

第7條 經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，綜合辦協(xié)同項目部相關(guān)部門共同辦理相關(guān)資質(zhì)證章，然后移交監(jiān)管人保管。

第3章 資質(zhì)證章的使用與保管

第8條 資質(zhì)證章的使用，均需辦理使用審批手續(xù)，依據(jù)“資質(zhì)證章使用審批表”填制“資質(zhì)證章使用登記表”。

第9條 特殊情況下，難以備有審批意見或簽字又必須使用用印章的涉及重大事項的文件，應由經(jīng)辦人在“資質(zhì)證章使用登記表”上登記時間、事由、審批人、經(jīng)辦人，以備監(jiān)管人查核。

第11條 監(jiān)管人應妥善保管“資質(zhì)證章使用審批表”和相關(guān)登記表，按序裝訂成冊、備查。

第12條 財務專用章的使用，遵照有關(guān)財務制度，以總經(jīng)理最終簽字作為蓋章依據(jù)。

第13條 任何人不得私自動用資質(zhì)證章，不得在空白的介紹信、信箋等單子、白條上蓋印，防止發(fā)生損害公司利益的行為。

第14條 對于有公司資質(zhì)證章的報廢文件，一律予以統(tǒng)一銷毀處理。

第15條 公司總經(jīng)理對公司所有的資質(zhì)證章的使用擁有絕對的決定權(quán)。

第16條 涉及法律等重要事項需使用資質(zhì)證章的，須依有關(guān)規(guī)定報公司法律顧問審核簽字。

第17條 原則上，資質(zhì)證章不許帶出公司，確因工作需要帶出使用的，應事先填寫“資質(zhì)證章使用申請單”，載明事項，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后，由兩人以上共同攜帶使用。

第18條 印章保管一般要求如下。

1．印章應置于安全地方，不可隨意放置，使用后應及時放回原位。

2．監(jiān)管人應對印章經(jīng)常檢查，經(jīng)常清潔，以保證印章字體和圖案清晰。

3．印章應蓋在文件下面，蓋印文件必要時應蓋騎縫印。若文件需蓋印多個印章的，各印章不能交叉重疊，不能壓住正文，也不能蓋出紙邊。

第4章 資質(zhì)證章的停用及廢止管理

第19條 有遇下列情況，資質(zhì)證章需停用。

1．項目部門變動或項目部門名稱改變。

2．相關(guān)部門通知改變印章圖樣。

3．相關(guān)證書過期。

4．資質(zhì)證章遺失、損毀、被盜。

（1）當資質(zhì)印章遺失、損毀、被盜時，保管人應及時向上級遞交說明原因報告書。

（2）對于印章的損毀情形需經(jīng)上級確認后，方可刻制新印章。

（3）遺失資質(zhì)印章所引起的損失原則上由遺失者個人完全承擔；特殊情況而減免時，需有總經(jīng)理簽批。

（4）對于遺失、被盜情形，監(jiān)管人應及時發(fā)出作廢通知，并補辦相關(guān)證書或是改刻新章。事后發(fā)現(xiàn)舊資質(zhì)證章時，應及時將其上交上級確認并作廢處理。

第20條 資質(zhì)證章停用須由項目綜合管理部監(jiān)管人填寫“資質(zhì)證章停用申請表”，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)布正式的停用通知。

第21條 監(jiān)管人及時將停用的資質(zhì)證章送執(zhí)法機關(guān)封存或銷毀，項目綜合管理部保存一份《資質(zhì)證章停用申請表》。

第5章 責任

第22條 監(jiān)管人必須妥善保管資質(zhì)證章，如有遺失，必須及時向公司總經(jīng)理報告。

第23條 公司任何人員必須嚴格依照規(guī)定程序使用資質(zhì)證章，未經(jīng)規(guī)定程序不得擅自使用。

第24條 違反本規(guī)定給公司造成損失的，由公司對違紀者予以行政處分，造成嚴重損失或情節(jié)嚴重的，移送有關(guān)機關(guān)處理。

第6章 附則

第25條 本規(guī)定由項目部負責編制、修訂，其解釋權(quán)歸項目部所有。

第26條 本規(guī)定自頒布之日起開始執(zhí)行。

四、收文發(fā)文管理辦法

收文發(fā)文管理辦法

第1章 總則

第1條 為規(guī)范項目部的收發(fā)文工作，確保項目工作的順利進行，特制定本辦法。

第2條 本辦法適用于項目部文件的收發(fā)處理相關(guān)事項。

第3條 項目部綜合管理辦公室負責項目部的文件收發(fā)處理工作，項目部各組工作人員應積極配合其工作。

第2章 收文管理

第4條 項目部收到上級或其他部門的文件時，統(tǒng)一由綜合管理辦公室辦事員查封登記，并送辦公室主任簽署辦理意見。

第5條 綜合管理辦公室辦事員按辦公室主任簽署的處理意見，于當日分別送有關(guān)人員查閱，并做好傳遞登記工作。

第6條 對于上級的機要文件，要進行信封、文件、文號、、機要編號核定，如果其中一項不正確，應立即報告項目相關(guān)部門，并登記差錯文件的文號。

第7條 項目部負責人之間及與其他部門之間在閱文時不準橫向直接互相傳閱，一律由辦事員分別送閱。傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定，不得將有密級的文件帶回家或是其他公共場所，也不得將文件轉(zhuǎn)接給其他人閱看。閱文時不得抄錄全文，不得任意取走文件夾內(nèi)任何文件及附件，如確實工作需要，需辦理借閱手續(xù)，以防泄密。文件閱完后，應交送綜合辦辦事員。

第8條 對上級催辦文件和項目部領(lǐng)導批示限期辦理的文件，由辦公室辦事員做好催辦工作，并由經(jīng)辦人和有關(guān)領(lǐng)導簽字后按要求及時上報。

第9條 負責文件收發(fā)的辦事員對經(jīng)手處理的公文應遵循“事事有下文、件件有落實、催辦有結(jié)果、轉(zhuǎn)辦需及時”的原則。

第3章 發(fā)文管理

第10條 項目部起草文件時，須注意以下相關(guān)事項。

1．文件起草一律用鋼筆或碳素筆書寫，字跡工整、一字一格、文字簡練、標點準確。

2．文中的數(shù)字除發(fā)文號、統(tǒng)計表、計劃表、序號、百分比、專業(yè)術(shù)語和其它必須用阿拉伯數(shù)字的以外，一律用漢字書寫。

3．引用公文注明發(fā)文時間、機關(guān)、標題和文號，用語要準確、規(guī)范，不要使用不規(guī)范的字、詞和簡稱。

4．起草人要在發(fā)文前到綜合管理辦公室領(lǐng)取發(fā)文審批單，起草人要在發(fā)文審批單上簽名，并寫明主辦單位和起草時間，交起草部門負責人核稿。

第11條 發(fā)文負責人要對所起草的文件內(nèi)容、有關(guān)政策、數(shù)字、附件等進行認真核對修改，在發(fā)文審批單“核稿”欄內(nèi)簽名并寫明核稿時間。屬于秘密文件，核稿時應該注明“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報送。

第12條 需由有關(guān)部門或人員會簽的文件，要在發(fā)文審批單“會簽”欄內(nèi)寫明會簽部門或人員，由發(fā)文部門送簽。

第13條 會簽部門負責人要對發(fā)文中的有關(guān)內(nèi)容進行認真閱讀，必要時可以修改補充，保證文件中的意見統(tǒng)一。會簽人需在發(fā)文審批單“會簽”欄內(nèi)簽名并注明會簽時間。

第14條 起草的文件，經(jīng)核稿、會簽后交辦公室辦事員，由其及時送辦公室主任審核。

第15條 綜合辦主任需在 日內(nèi)對擬發(fā)文件在政策上把關(guān)，對文件內(nèi)容、發(fā)文形式、文字結(jié)構(gòu)等進行綜合審核修改，在發(fā)文審批單“審核”欄內(nèi)簽送相關(guān)領(lǐng)導簽批意見，并注明審核人及時間，交由辦事員送項目部經(jīng)理簽批。

第16條 如擬發(fā)文件字跡不清、標點不清、修改混亂的，需退回起草人修改后再送項目部經(jīng)理簽批。

第17條 對不經(jīng)綜合辦核稿、會簽人簽字、未經(jīng)審核的擬發(fā)文件，項目部經(jīng)理一律不接收。

第18條 未經(jīng)綜合辦核稿的文件，不得直接送項目部經(jīng)理簽發(fā)。

第19條 經(jīng)項目部經(jīng)理簽發(fā)的文件，由綜合辦辦事員編號登記后送交打字員。

第20條 送交打字的文件，由打字員在當日打出清樣，送擬稿人校對，并在“校對”欄內(nèi)簽名，當日送辦公室復印。

第21條 經(jīng)校對后的文件，由辦公室在當日內(nèi)印出。

第22條 印制出的文件，由辦公室再審閱一遍，確認無誤蓋章后，當日分發(fā)。

第4章 文件歸檔與銷毀

第23條 綜合管理辦公室辦事員需根據(jù)文書立卷歸檔有關(guān)規(guī)定及時將文書定稿，正本和有關(guān)材料應整理歸檔。

第24條 需要銷毀的文件經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導批準后，交由綜合管理辦公室定期銷毀。銷毀文件需要進行登記，須有專人監(jiān)督，保證不漏銷、不丟失。

第5章 附則

第25條 本辦法由項目部制定，解釋權(quán)歸項目部所有。

第26條 本辦法自頒布之日起開始實施。

#制度設計##項目管理##項目部#

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