證券代碼：301218 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華是科技 公告編號(hào)：2022-033

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

浙江華是科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“華是科技”）于2022年5月20日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金2,252.64萬(wàn)元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意浙江華是科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕53號(hào)），華是科技獲準(zhǔn)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票1,900.6667萬(wàn)股，每股面值人民幣1元，發(fā)行價(jià)格為人民幣33.18元/股，募集資金總額為人民幣630,641,211.06元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣87,527,225.52元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣543,113,985.54元。

上述募集資金已劃至公司指定銀行賬戶(hù),天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2022年3月1日對(duì)公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)[2022]70號(hào)）。公司已開(kāi)立了募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)，對(duì)募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)，并與賬戶(hù)開(kāi)設(shè)銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、 募集資金投資項(xiàng)目情況

根據(jù)《浙江華是科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書(shū)》，公司募集資金使用計(jì)劃如下表所示：

單位：萬(wàn)元

三、以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目費(fèi)用情況

截至2022年3月7日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為2,252.64萬(wàn)元，具體情況如下：

單位：萬(wàn)元

四、募集資金置換先期投入的實(shí)施

根據(jù)《浙江華是科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書(shū)》，公司已對(duì)使用募集資金置換先期投入做出了安排，即“如果因經(jīng)營(yíng)需要或市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等因素導(dǎo)致上述募集資金投資項(xiàng)目中的全部或部分項(xiàng)目在本次公開(kāi)發(fā)行募集資金到位前需要進(jìn)行先期投入的，公司將以自有資金或銀行借款先行投入，待本次公開(kāi)發(fā)行募集資金到位后再以募集資金進(jìn)行置換?！北敬螖M置換方案與《浙江華是科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書(shū)》中的安排一致。

公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金，募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月。本次募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司募集資金管理制度》的規(guī)定，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情況。

五、相關(guān)審議程序及核查意見(jiàn)

（一）董事會(huì)審議情況

公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，董事會(huì)同意公司使用募集資金2,252.64萬(wàn)元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》。經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的相關(guān)事宜，不存在變相改變募集資金用途的情形，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在損害公司和股東利益的情形。本次置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)六個(gè)月，符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。監(jiān)事會(huì)一致同意公司使用募集資金2,252.64萬(wàn)元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。

（三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)審核，獨(dú)立董事認(rèn)為：本次公司募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的事項(xiàng)表決程序合法有效，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》等法律法規(guī)及《公司募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定；為順利推進(jìn)募集資金投向項(xiàng)目的實(shí)施，公司在募集資金到位前，以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目，符合公司發(fā)展需要，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向，不存在損害公司及全體股東，特別是廣大中小股東利益的情形；因此，一致同意該項(xiàng)議案。

（四） 會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證意見(jiàn)

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司本次募集資金投資項(xiàng)目預(yù)先投入的自籌資金進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審核，并出具了《關(guān)于浙江華是科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（天健審〔2022〕6298號(hào)）。認(rèn)為：公司管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》（深證上〔2022〕14號(hào)）及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了華是科技公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際情況。

（五）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：華是科技本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，且該事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事均發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，并經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）專(zhuān)項(xiàng)審核。上述事項(xiàng)的內(nèi)容和審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司募集資金管理制度》的規(guī)定，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情況。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)華是科技本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的事項(xiàng)無(wú)異議。

六、備查文件

1、第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；

2、第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

4、安信證券股份有限公司關(guān)于浙江華是科技股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的核查意見(jiàn)；

5、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于浙江華是科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告。

特此公告。

浙江華是科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年5月21日

證券代碼：301218 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華是科技 公告編號(hào)：2022-032

浙江華是科技股份有限公司

關(guān)于全資子公司擬購(gòu)買(mǎi)不動(dòng)產(chǎn)

暨對(duì)外投資的公告

特別提示：

1、本次擬簽訂協(xié)議為雙方針對(duì)擬投資項(xiàng)目達(dá)成的協(xié)議，投資協(xié)議項(xiàng)下具體投資事項(xiàng)的實(shí)施尚需雙方進(jìn)一步落實(shí)，并分別履行相應(yīng)的審批程序和信息披露義務(wù)。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議；

2、根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形；

3、本次擬簽訂投資協(xié)議所涉及的項(xiàng)目用地需按照國(guó)家現(xiàn)行法律法規(guī)及正常規(guī)定的用地程序辦理，通過(guò)采取公開(kāi)掛牌出讓取得，土地使用權(quán)能否競(jìng)得、土地使用權(quán)的最終成交面積、價(jià)格及取得時(shí)間存在不確定性；

4、協(xié)議所涉及項(xiàng)目的實(shí)施，尚需向政府相關(guān)主管部門(mén)辦理項(xiàng)目備案、環(huán)評(píng)審批、建設(shè)規(guī)劃許可、施工許可等前置審批手續(xù)，如因國(guó)家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項(xiàng)目備案等實(shí)施條件發(fā)生變化，該項(xiàng)目的實(shí)施可能存在變更、延期、中止或終止的風(fēng)險(xiǎn)；

5、協(xié)議履行過(guò)程中還存在因政府政策變化導(dǎo)致協(xié)議修改、取消的風(fēng)險(xiǎn)。協(xié)議中的項(xiàng)目投資規(guī)模、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)周期、預(yù)計(jì)產(chǎn)值等數(shù)值為計(jì)劃數(shù)或預(yù)估數(shù)，存在不確定性，亦不代表公司對(duì)未來(lái)業(yè)績(jī)的預(yù)測(cè)。

6、本項(xiàng)目投資主體為全資子公司華是智能，但相關(guān)考核指標(biāo)由公司和全資子公司華是智能共同合計(jì)完成。三維激光哨兵將由全資子公司華是智能負(fù)責(zé)進(jìn)行持續(xù)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)達(dá)效后，該產(chǎn)品（基礎(chǔ)款）依據(jù)目前已實(shí)現(xiàn)的銷(xiāo)售單價(jià)按約28萬(wàn)元計(jì)算，相關(guān)年?duì)I業(yè)收入預(yù)計(jì)為28,000萬(wàn)元。目前三維激光哨兵產(chǎn)品處于研發(fā)完成并投放市場(chǎng)階段，有少量在手訂單，但行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)行情的變化等均存在不確定性，可能對(duì)該項(xiàng)目的預(yù)期效益產(chǎn)生不確定性影響。若此產(chǎn)品在后期發(fā)展不達(dá)預(yù)期的情況下，政府考核指標(biāo)將主要由華是科技來(lái)完成。

7、本項(xiàng)目總投資額預(yù)計(jì)土地購(gòu)置費(fèi)用約1,000萬(wàn)元，三維激光哨兵設(shè)備制造基地建設(shè)費(fèi)用約16,000萬(wàn)元、開(kāi)發(fā)生產(chǎn)制造等費(fèi)用約3,000萬(wàn)元,其中本項(xiàng)目屬于電子類(lèi)產(chǎn)品制造，所需要的生產(chǎn)設(shè)備大多為常規(guī)設(shè)備，投資費(fèi)用相對(duì)較少，且有部分房屋計(jì)劃作為非三維激光項(xiàng)目研發(fā)、生產(chǎn)人員及公司行政管理辦公用，房屋使用安排計(jì)劃如下：生產(chǎn)區(qū)面積約占85%，配套辦公區(qū)面積約占15%，其中辦公區(qū)預(yù)計(jì)可容納400人（三維激光哨兵項(xiàng)目研發(fā)生產(chǎn)人員約占30%，非三維激光哨兵項(xiàng)目研發(fā)生產(chǎn)人員約占10%，公司行政管理辦公約占60%）。

8、公司將根據(jù)協(xié)議事項(xiàng)的進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、對(duì)外投資概述

1、浙江華是科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“華是科技”）及全資子公司杭州華是智能設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華是智能”）擬與浙江杭州未來(lái)科技城管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“管委會(huì)”）簽訂三方《投資協(xié)議》，全資子公司華是智能擬以自有資金或自籌資金向管委會(huì)購(gòu)買(mǎi)土地，用于“年產(chǎn)1,000套三維激光哨兵項(xiàng)目”，主要內(nèi)容為三維激光哨兵項(xiàng)目的生產(chǎn)、研發(fā)、銷(xiāo)售，建設(shè)生產(chǎn)車(chē)間、實(shí)驗(yàn)檢測(cè)車(chē)間、生產(chǎn)配套設(shè)備、辦公用房、餐廳、地下停車(chē)庫(kù)以及相關(guān)配套設(shè)施。其中房屋使用安排計(jì)劃如下：生產(chǎn)區(qū)面積約占85%，配套辦公區(qū)面積約占15%，其中辦公區(qū)預(yù)計(jì)可容納400人（三維激光哨兵項(xiàng)目研發(fā)生產(chǎn)人員約占30%，非三維激光哨兵項(xiàng)目研發(fā)生產(chǎn)人員約占10%，公司行政管理辦公約占60%）。

2、2022年5月20日，公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司擬購(gòu)買(mǎi)不動(dòng)產(chǎn)暨對(duì)外投資的議案》。本次對(duì)外投資的事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。此事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

二、交易對(duì)手方的基本情況

1、交易對(duì)方名稱(chēng)：浙江杭州未來(lái)科技城管理委員會(huì)

2、單位性質(zhì)：地方政府機(jī)構(gòu)

3、關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：公司及全資子公司華是智能與浙江杭州未來(lái)科技城管理委員會(huì)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系

三、對(duì)外投資主體情況

本項(xiàng)目投資主體為公司全資子公司杭州華是智能設(shè)備有限公司。具體情況如下：

四、 交易標(biāo)的基本情況

本次交易標(biāo)的位于浙江省杭州市余杭區(qū)02省道南側(cè)閑林工業(yè)園區(qū)，東至圣地路，北至閑興路，西至規(guī)劃道路，南至規(guī)劃支路，項(xiàng)目總規(guī)劃面積約16.25畝（具體位置及面積以規(guī)劃紅線(xiàn)圖和實(shí)測(cè)為準(zhǔn)），該項(xiàng)目地塊為一類(lèi)工業(yè)用地（M1），使用年限為50年，不得分割轉(zhuǎn)讓。

五、投資協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）協(xié)議主體

甲方：浙江杭州未來(lái)科技城管理委員會(huì)

乙方：浙江華是科技股份有限公司

丙方：杭州華是智能設(shè)備有限公司

（二）項(xiàng)目?jī)?nèi)容及土地情況

1、項(xiàng)目名稱(chēng)及內(nèi)容：項(xiàng)目名稱(chēng)為“年產(chǎn)1,000套三維激光哨兵項(xiàng)目”，主要包括購(gòu)置土地、三維激光哨兵設(shè)備制造基地建設(shè)及開(kāi)發(fā)生產(chǎn)制造等。

2、項(xiàng)目位置：項(xiàng)目擬設(shè)在浙江省杭州市余杭區(qū)02省道南側(cè)閑林工業(yè)園區(qū)，東至圣地路，北至閑興路，西至規(guī)劃道路，南至規(guī)劃支路，項(xiàng)目總規(guī)劃面積約16.25畝（具體位置及面積以規(guī)劃紅線(xiàn)圖和實(shí)測(cè)為準(zhǔn)）。

3、該項(xiàng)目地塊為一類(lèi)工業(yè)用地（M1），使用年限為50年，不得分割轉(zhuǎn)讓。

4、 建設(shè)指標(biāo)以杭州市規(guī)劃和自然資源局余杭分局批準(zhǔn)的規(guī)劃技術(shù)指標(biāo)為準(zhǔn)。

5、土地出讓價(jià)格：土地采取公開(kāi)掛牌出讓?zhuān)瑨炫破鹗純r(jià)以評(píng)估地價(jià)報(bào)所在區(qū)地價(jià)委員會(huì)討論確定為準(zhǔn)。

6、丙方提供3套規(guī)劃設(shè)計(jì)方案，以通過(guò)甲方規(guī)劃相關(guān)部門(mén)評(píng)審的為準(zhǔn)。

7、土地出讓具體事項(xiàng)由丙方與杭州市規(guī)劃和自然資源局余杭分局基于上述約定，簽訂《國(guó)有土地使用權(quán)出讓合同》予以確認(rèn)。

（三）項(xiàng)目考核情況

1、產(chǎn)業(yè)門(mén)類(lèi)：計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)；

2、該項(xiàng)目總投資額：不低于20,000萬(wàn)元（其中：固定資產(chǎn)總投資不低于17,000萬(wàn)元）；

3、項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度：不低于1,000萬(wàn)元/畝；

4、項(xiàng)目建成驗(yàn)收投產(chǎn)后合計(jì)畝均年產(chǎn)值：不低于2,750萬(wàn)元/畝；

5、項(xiàng)目建成驗(yàn)收投產(chǎn)后合計(jì)畝均年稅收：不低于127萬(wàn)元/畝；

6、項(xiàng)目單位能耗增加值合計(jì)：大于等于8.76萬(wàn)元/噸標(biāo)煤；

7、項(xiàng)目單位排放增加值合計(jì)：大于等于6,330萬(wàn)元/噸；

8、項(xiàng)目研發(fā)經(jīng)費(fèi)合計(jì)支出與主營(yíng)業(yè)務(wù)合計(jì)收入比不低于4%；

9、開(kāi)工時(shí)間要求：從土地合同簽訂之日起3個(gè)月內(nèi)（土地掛牌前需完成方案設(shè)計(jì)、摘牌前需完成施工圖設(shè)計(jì)）；

10、竣工時(shí)間要求：從開(kāi)工之日起2年內(nèi)；

11、達(dá)產(chǎn)時(shí)間要求：從竣工之日起2年內(nèi)；

（四）違約條款

1、乙方項(xiàng)目公司在未來(lái)科技城運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，未經(jīng)甲方同意，不得隨意將公司及華是智能遷移至其他地區(qū)，否則甲方將就其在杭州未來(lái)科技城享受的政策予以清算和處理；

2、在合作期間，因不可抗力事件而影響協(xié)議的履行，遇有不可抗力的一方，應(yīng)立即將事件情況以信件、電報(bào)、電傳、傳真等書(shū)面形式通知對(duì)方，并應(yīng)在15天內(nèi)將有關(guān)部門(mén)（或公證機(jī)關(guān)）出具的證明文件交另一方予以確認(rèn)。按照事件對(duì)履行協(xié)議影響的程度，由雙方協(xié)商決定是否解除協(xié)議，或者部分免除履行協(xié)議的責(zé)任，或者延期履行協(xié)議。

六、相關(guān)說(shuō)明

1、上述總投資額預(yù)計(jì)土地購(gòu)置費(fèi)用約1,000萬(wàn)元，三維激光哨兵設(shè)備制造基地建設(shè)費(fèi)用約16,000萬(wàn)元、開(kāi)發(fā)生產(chǎn)制造等費(fèi)用約3,000萬(wàn)元,其中本項(xiàng)目屬于電子類(lèi)產(chǎn)品制造，所需要的生產(chǎn)設(shè)備大多為常規(guī)設(shè)備，投資費(fèi)用相對(duì)較少，且有部分房屋計(jì)劃作為非三維激光項(xiàng)目研發(fā)、生產(chǎn)人員及公司行政管理辦公用。

2、本項(xiàng)目投資主體為全資子公司華是智能，但以上考核指標(biāo)由公司和全資子公司華是智能共同合計(jì)完成。三維激光哨兵將由全資子公司華是智能負(fù)責(zé)進(jìn)行持續(xù)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)達(dá)效后，該產(chǎn)品（基礎(chǔ)款）依據(jù)目前已實(shí)現(xiàn)的銷(xiāo)售單價(jià)按約28萬(wàn)元計(jì)算，相關(guān)年?duì)I業(yè)收入預(yù)計(jì)28,000萬(wàn)元。目前三維激光哨兵產(chǎn)品處于研發(fā)完成并投放市場(chǎng)階段，有少量在手訂單，但行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)行情的變化等均存在不確定性，可能對(duì)該項(xiàng)目的預(yù)期效益產(chǎn)生不確定性影響。若此產(chǎn)品在后期發(fā)展不達(dá)預(yù)期的情況下，政府考核指標(biāo)將主要由華是科技來(lái)完成。

七、本次投資的目的、對(duì)公司的影響及存在的風(fēng)險(xiǎn)

（一）本次投資的目的、對(duì)公司的影響

1、目前，隨著傳統(tǒng)科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，傳統(tǒng)的周界防范系統(tǒng)已經(jīng)難以適應(yīng)周界安防管理的需要。因此，國(guó)內(nèi)外各種安防技術(shù)與系統(tǒng)被廣泛研究應(yīng)用，這些系統(tǒng)在保障周界防范安全方面都發(fā)揮了重要的作用。在周界防范中采用最多的是紅外對(duì)射、電子圍欄視頻識(shí)別、光纖振動(dòng)等技術(shù)，這些技術(shù)在特定的場(chǎng)景和應(yīng)用環(huán)境都取得了一定的效果和作用，但大部分產(chǎn)品均存在漏報(bào)、誤報(bào)率高、抗干擾性差、定位精度低等問(wèn)題，使得周界系統(tǒng)容易成為擺設(shè)，實(shí)際監(jiān)管中還是需要投入大量人力資源和時(shí)間成本去“人防”，造成“技防”科技化水平很難達(dá)到預(yù)期監(jiān)管預(yù)警目標(biāo)。

2、本次投資項(xiàng)目主要基于自主研發(fā)的三維激光技術(shù)，研發(fā)的一套周界防范預(yù)警設(shè)備，重點(diǎn)解決現(xiàn)有安防產(chǎn)品精準(zhǔn)性差、誤報(bào)率高、產(chǎn)品不穩(wěn)定、無(wú)法獲取監(jiān)測(cè)目標(biāo)具體位置、監(jiān)測(cè)物體大小等問(wèn)題，對(duì)安全防范區(qū)域進(jìn)行警戒布防，實(shí)現(xiàn)對(duì)入侵物體的探測(cè)、跟蹤和預(yù)警，防止非法入侵、滯留和各種破壞性行為的發(fā)生，推進(jìn)“智慧城市”的數(shù)字化改革。產(chǎn)品主要應(yīng)用于機(jī)場(chǎng)、武警部隊(duì)、監(jiān)獄、看守所、能源站、變電所、鐵路交通、大型場(chǎng)館等全域警戒區(qū)安防場(chǎng)所，做到精確識(shí)別定位、無(wú)誤報(bào)、無(wú)漏報(bào)、分級(jí)告警、無(wú)光成像等。

3、公司本次與浙江杭州未來(lái)科技城管理委員會(huì)建立友好合作關(guān)系投資該項(xiàng)目，旨在充分發(fā)揮公司在智慧城市行業(yè)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)和經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì)，豐富公司產(chǎn)品產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和綜合實(shí)力，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略布局。

（二）本次對(duì)外投資的資金來(lái)源

本次投資的項(xiàng)目資金來(lái)源為自有資金或自籌資金，具體以實(shí)際投資進(jìn)度為準(zhǔn)。公司將在不影響現(xiàn)金流健康的前提下，安排項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)效益最大化，確保該項(xiàng)目順利實(shí)施。

（三）存在的風(fēng)險(xiǎn)

2、本次擬簽訂投資協(xié)議所涉及的項(xiàng)目用地需按照國(guó)家現(xiàn)行法律法規(guī)及正常規(guī)定的用地程序辦理，通過(guò)采取公開(kāi)掛牌出讓取得，土地使用權(quán)能否競(jìng)得、土地使用權(quán)的最終成交面積、價(jià)格及取得時(shí)間存在不確定性；

3、協(xié)議所涉及項(xiàng)目的實(shí)施，尚需向政府相關(guān)主管部門(mén)辦理項(xiàng)目備案、環(huán)評(píng)審批、建設(shè)規(guī)劃許可、施工許可等前置審批手續(xù)，如因國(guó)家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項(xiàng)目備案等實(shí)施條件發(fā)生變化，該項(xiàng)目的實(shí)施可能存在變更、延期、中止或終止的風(fēng)險(xiǎn)；

4、協(xié)議履行過(guò)程中還存在因政府政策變化導(dǎo)致協(xié)議修改、取消的風(fēng)險(xiǎn)。協(xié)議中的項(xiàng)目投資規(guī)模、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)周期、預(yù)計(jì)產(chǎn)值等數(shù)值為計(jì)劃數(shù)或預(yù)估數(shù)，存在不確定性，亦不代表公司對(duì)未來(lái)業(yè)績(jī)的預(yù)測(cè)。

5、本項(xiàng)目投資主體為全資子公司華是智能，但相關(guān)考核指標(biāo)由公司和全資子公司華是智能共同合計(jì)完成。三維激光哨兵將由全資子公司華是智能負(fù)責(zé)進(jìn)行持續(xù)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)達(dá)效后，該產(chǎn)品（基礎(chǔ)款）依據(jù)目前已實(shí)現(xiàn)的銷(xiāo)售單價(jià)按約28萬(wàn)元計(jì)算，相關(guān)年?duì)I業(yè)收入預(yù)計(jì)為28,000萬(wàn)元。目前三維激光哨兵產(chǎn)品處于研發(fā)完成并投放市場(chǎng)階段，有少量在手訂單，但行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)行情的變化等均存在不確定性，可能對(duì)該項(xiàng)目的預(yù)期效益產(chǎn)生不確定性影響。若此產(chǎn)品在后期發(fā)展不達(dá)預(yù)期的情況下，政府考核指標(biāo)將主要由華是科技來(lái)完成。

6、公司將根據(jù)協(xié)議事項(xiàng)的進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

八、獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)審核，獨(dú)立董事認(rèn)為：本次公司及全資子公司華是智能擬簽訂《投資協(xié)議》的事項(xiàng)表決程序合法有效，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；本次公司及全資子公司華是智能擬簽訂《投資協(xié)議》的事項(xiàng)符合公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司全體股東的利益。本次投資不存在損害公司及全體股東，特別是廣大中小股東利益的情形；因此，一致同意該項(xiàng)議案，并將該議案提交2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

九、備查文件

1、第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

3、投資協(xié)議。

證券代碼：301218 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華是科技 公告編號(hào)：2022-035

浙江華是科技股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江華是科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）定于2022年6月7日（星期二）14:30召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、 會(huì)議屆次：2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

2、 會(huì)議召集人：董事會(huì)。公司于2022年5月20日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了召開(kāi)本次股東大會(huì)的議案。

3、 會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4、 會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

（1） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2022年6月7日（星期二）14:30

（2） 網(wǎng)絡(luò)投票：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年6月7日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為：2022年6月7日9:15-15:00。

5、 會(huì)議的召開(kāi)方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在本次會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間段內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、 會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年5月31日（星期二）

7、 出席對(duì)象

（1） 在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的普通股股東或其代理人；

于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3） 公司聘請(qǐng)的律師；

（4） 根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：杭州市余杭區(qū)閑林街道嘉企路16號(hào)華是科技園A座一樓會(huì)議室

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)提案編碼表：

1、各議案披露的時(shí)間和披露媒體

以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年5月21日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

2、其他說(shuō)明

上述提案均為普通決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)股東所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)；上述提案將對(duì)中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有本公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的投票結(jié)果單獨(dú)統(tǒng)計(jì)及披露。

三、 會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、 登記方式

（1） 自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件和有效持股憑證原件；委托他人代理出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示代理人本人身份證原件、委托人身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書(shū)原件和有效持股憑證原件；

（2） 法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)原件、加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件；

（3） 股東為QFII的，憑QFII證書(shū)復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶(hù)卡復(fù)印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)；

（4） 異地股東可于登記截止前，采用信函、電子郵件或傳真方式進(jìn)行登記，信函、電子郵件、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《授權(quán)委托書(shū)》（附件二）、《參會(huì)股東登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)。

3、 登記地點(diǎn)：杭州市余杭區(qū)閑林街道嘉企路16號(hào)華是科技園A座證券事務(wù)部

4、 會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：葉海珍、褚國(guó)妹

聯(lián)系電話(huà)：0571-87356421

傳 真：0571-28000066-8832

電子郵箱：hskj@zjwhyis.com

聯(lián)系地址：杭州市余杭區(qū)閑林街道嘉企路16號(hào)華是科技園A座證券事務(wù)部

5、 其他事項(xiàng)：

(1) 本次大會(huì)預(yù)期半天，與會(huì)股東所有費(fèi)用自理；

(2) 為配合當(dāng)前疫情防控工作，公司建議股東或股東代理人優(yōu)先采取網(wǎng)絡(luò)投票方式參與公司本次股東大會(huì)。確需現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)的股東或代理人請(qǐng)務(wù)必提前關(guān)注并遵守杭州市有關(guān)疫情防控期間健康狀況申報(bào)、隔離、觀察等規(guī)定和要求。公司將根據(jù)最新的防疫要求執(zhí)行股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)的防疫管控，會(huì)議當(dāng)天請(qǐng)?jiān)谶M(jìn)入公司前，提前佩戴好口罩，主動(dòng)配合接受體溫檢測(cè)、出示48小時(shí)核酸檢測(cè)報(bào)告、健康碼及行程卡，做好信息登記等相關(guān)防疫工作安排?，F(xiàn)場(chǎng)如有其他防疫工作安排，請(qǐng)予以理解、支持、配合。

四、 參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的投票程序

本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程請(qǐng)參閱本公告附件一。

五、 備查文件

（一） 第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議

特此公告。

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

附件二：授權(quán)委托書(shū)；

附件三：股東參會(huì)登記表。

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、 普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)

投票代碼為“351218”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“華是投票”。

2、 填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)

本次股東大會(huì)議案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、 股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、 通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

2、 股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、 通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

2、 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。附件二：

授權(quán)委托書(shū)

本人（本單位） 作為浙江華是科技股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席浙江華是科技股份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本人（本單位）對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按照本授權(quán)委托書(shū)的指示進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。如沒(méi)有作出明確投票指示，代理人有權(quán)按照自己的意見(jiàn)投票，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。

委托人對(duì)本次股東大會(huì)議案表決意見(jiàn)如下：

注：

1、 每項(xiàng)議案只能有一個(gè)表決意見(jiàn)，請(qǐng)?jiān)凇巴狻被颉胺磳?duì)”或“棄權(quán)”的欄目里劃“√”；

2、 單位委托須加蓋單位公章，法定代表人需簽字；

3、 授權(quán)委托書(shū)有效期限：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之時(shí)止。

委托人簽名（蓋章）： 委托人持股數(shù)量：

委托人證券賬戶(hù)號(hào)碼： 委托人持股性質(zhì)：

委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：

（本授權(quán)委托書(shū)的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

浙江華是科技股份有限公司

2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)股東參會(huì)登記表

證券代碼：301218 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華是科技 公告編號(hào)：2022-034

浙江華是科技股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

浙江華是科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“華是科技”）第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于2022年5月20日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2022年5月17日通過(guò)即時(shí)通訊工具、郵件、電話(huà)等方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)表決監(jiān)事3人，實(shí)際參與表決監(jiān)事3人（其中監(jiān)事章忠燦先生、劉瑞金先生以通訊表決方式出席會(huì)議）。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席章忠燦先生主持。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事表決，會(huì)議聽(tīng)取、審議并通過(guò)了以下表決事項(xiàng)：

（一） 審議通過(guò)《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的相關(guān)事宜，不存在變相改變募集資金用途的情形，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在損害公司和股東利益的情形。本次置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)六個(gè)月，符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。監(jiān)事會(huì)一致同意公司使用募集資金2,252.64萬(wàn)元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊載在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告》。

表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、 第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議。

監(jiān)事會(huì)

2022年5月21日

證券代碼：301218 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華是科技 公告編號(hào)：2022-031

浙江華是科技股份有限公司

第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

浙江華是科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“華是科技”）第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2022年5月20日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2022年5月17日通過(guò)即時(shí)通訊工具、郵件、電話(huà)等方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議應(yīng)表決董事6人，實(shí)際參與表決董事6人（其中董事葉建標(biāo)先生、獨(dú)立董事張秀君女士和獨(dú)立董事張紅艷女士以通訊表決方式出席會(huì)議）。會(huì)議由董事長(zhǎng)俞永方先生主持，全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事表決，會(huì)議聽(tīng)取、審議并通過(guò)了以下表決事項(xiàng)：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司擬購(gòu)買(mǎi)不動(dòng)產(chǎn)暨對(duì)外投資的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊載在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于全資子公司擬購(gòu)買(mǎi)不動(dòng)產(chǎn)暨對(duì)外投資的公告》。

表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》

（三）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊載在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

1、 第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；

2、 獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。