領(lǐng)導(dǎo)辦公會議事規(guī)則
第一條 為了確保公司經(jīng)營決策的合規(guī)性、科學(xué)性，提高決策效率，保證公司領(lǐng)導(dǎo)依法履行職責、承擔義務(wù)，依據(jù)《中華人民共和國公司法》，結(jié)合公司實際，特制定本規(guī)則。
第二條 領(lǐng)導(dǎo)辦公會是研究討論須提交股東決定的事項，研究有關(guān)公司經(jīng)營、管理、發(fā)展的重大事項以及對日常生產(chǎn)經(jīng)營中重要工作做出決策的會議。
第三條 領(lǐng)導(dǎo)辦公會由執(zhí)行董事主持、公司高管及部門經(jīng)理及以上中層管理人員組成。必要時，可根據(jù)會議內(nèi)容需要邀請有關(guān)人員列席。參加會議人員必須準時出席，因故不能到會的人員須提前向會議主持人請假。
第四條 領(lǐng)導(dǎo)辦公會議堅持民主集中制的議事原則，通過集中全體成員的意見和建議，實行民主決策和科學(xué)管理，提高辦事效率。參會人員應(yīng)認真審議相關(guān)議題并充分發(fā)表意見，由公司主要領(lǐng)導(dǎo)做最后總結(jié)，并形成會議紀要。
第五條 領(lǐng)導(dǎo)辦公會原則上每月前召開一次。
第六條 下述情況，可以召開臨時領(lǐng)導(dǎo)辦公會議：
（一）執(zhí)行董事認為必要時；
（二）監(jiān)事提議時；
（三）有重要經(jīng)營事項必須立即決定時；
（四）有突發(fā)性事件發(fā)生時。
第七條 領(lǐng)導(dǎo)辦公會議事范圍：
（一）傳達、學(xué)習(xí)上級有關(guān)精神；
（二）審議應(yīng)提交股東決定的議題；
（三）審議公司經(jīng)營計劃、工作方針、重大問題的決策及中長期發(fā)展規(guī)劃；
（四）審議公司管理制度、管理模式、公司機構(gòu)設(shè)置和定員定崗方案；
（五）審議公司的組織績效、薪酬福利及獎懲方案、員工招聘及人事任免等；
（六）審議公司對外簽訂的重要協(xié)議、合同和意向書等；
（七）審議公司年度財務(wù)預(yù)算、決算方案、資金計劃、公司年度利潤分配；
（八）審議公司重大的財務(wù)支出項目、重要投資業(yè)務(wù)、重大融資方案；
（九）通報公司情況，聽取工作匯報，安排公司日常經(jīng)營管理活動；
（十）審議公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中的其他重要事項。
第八條 領(lǐng)導(dǎo)辦公會議議事程序：
（一）公司綜合管理部（辦公室）是領(lǐng)導(dǎo)辦公會議的承辦部門，負責會議的組織籌備、會議議題收集和送審、下發(fā)會議通知、做好會議記錄、形成會議紀要并整理存檔、以及負責會議決定的有關(guān)事項的督辦。
（二）領(lǐng)導(dǎo)辦公會議題，先由各部門提出書面意見或議案，交主要領(lǐng)導(dǎo)審查后，提交公司辦公室。議題提交人員或相關(guān)部門需認真調(diào)查研究，進行可行性論證，并提出可供選擇的預(yù)案或建議。
（三）凡提交領(lǐng)導(dǎo)辦公會議研究的議題，由辦公室根據(jù)實際需要，提前1至2天發(fā)出會議通知。涉及重要改革方案、經(jīng)營方針、計劃、規(guī)劃等重大問題，應(yīng)提前3至5天將通知和有關(guān)資料送達與會人員。
第九條 領(lǐng)導(dǎo)辦公會議決定事項的實施和督查：
（一）領(lǐng)導(dǎo)辦公會議的記錄，由辦公室指定專人負責，應(yīng)載明以下事項：
1.會議名稱、次數(shù)、時間、地點；
2.主持人、出席、列席、記錄人員之姓名；
3.審議事項、討論情況及決定；
4.出席人員要求記載的其他事項。
（二）會議須在1個工作日內(nèi)形成紀要或決議，由會議主持人簽發(fā)執(zhí)行。
（三）領(lǐng)導(dǎo)辦公會議形成決議后，承辦部門按照分工負責的原則，逐級落實，實施情況要及時報告公司領(lǐng)導(dǎo)或向辦公室反饋。根公司章程的規(guī)定，屬于股東職權(quán)的事項，待股東做出相應(yīng)決定后方能實施。
第十條 出席和列席領(lǐng)導(dǎo)辦公會議的人員必須嚴格遵守保密制度，對會議研究決定事項的過程和內(nèi)容不得隨意向外泄密。
第十一條 本規(guī)則由綜合管理部（辦公室）負責解釋。
第十二條 本規(guī)則自下發(fā)之日起執(zhí)行。
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