證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號(hào)：2022-020

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擔(dān)保情況概述

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月28日召開第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于對(duì)全資子公司四川道誠建設(shè)工程檢測有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案》，同意公司對(duì)全資子公司四川道誠建設(shè)工程檢測有限責(zé)任公司（以下簡稱“道誠檢測”）的對(duì)外融資提供增信擔(dān)保。

道誠檢測因業(yè)務(wù)擴(kuò)張和項(xiàng)目推進(jìn)的需要，擬向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)1,000萬元的流動(dòng)資金貸款。為滿足道誠檢測日常經(jīng)營資金需求，落實(shí)公司資金計(jì)劃安排，公司擬對(duì)道誠檢測的對(duì)外融資提供增信擔(dān)保，擔(dān)保本金金額不超過1,000萬元人民幣，擔(dān)保方式為本息全額連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限為一年。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，本擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、被擔(dān)保人名稱：四川道誠建設(shè)工程檢測有限責(zé)任公司

2、公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司

3、注冊(cè)地點(diǎn)：成都市郫都區(qū)智慧科技園天臺(tái)寺路1688號(hào)

5、法定代表人：王繼偉

6、注冊(cè)資本：1,100萬元人民幣

7、經(jīng)營范圍：公路工程、隧道、橋梁的技術(shù)、質(zhì)量檢驗(yàn)、檢測及相關(guān)技術(shù)、質(zhì)量咨詢服務(wù)；市政公用工程質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)；建筑工程檢測儀器的租賃；市政設(shè)施管理（以上范圍不含國家法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定限制或禁止的項(xiàng)目，依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

8、產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

9、與擔(dān)保人關(guān)系：公司持有道誠檢測100%的股權(quán)，道誠檢測是公司的全資子公司。

10、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2021年12月31日，道誠檢測總資產(chǎn)為4,012.46萬元，凈資產(chǎn)為927.07萬元；2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3,850.94萬元，凈利潤-1.37萬元（上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。

11、經(jīng)核查，道誠檢測不是失信被執(zhí)行人。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

目前道誠檢測正在就融資方案與徽商銀行等金融機(jī)構(gòu)磋商，相關(guān)融資協(xié)議及擔(dān)保協(xié)議尚未簽署。公司將根據(jù)道誠檢測的融資進(jìn)度及擔(dān)保的實(shí)施情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

四、董事會(huì)意見

董事會(huì)認(rèn)為，道誠檢測是公司的全資子公司，公司能夠?qū)ζ鋵?shí)施有效控制。本次道誠檢測向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款，是為了滿足業(yè)務(wù)拓展的資金需求，有利于加快項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，提高公司整體經(jīng)營業(yè)績，符合公司和全體股東的利益，本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。

五、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為，道誠檢測是公司的全資子公司，公司能夠?qū)ζ鋵?shí)施有效控制。本次道誠檢測向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款，是為了滿足業(yè)務(wù)拓展的資金需求，有利于加快項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，提高公司整體經(jīng)營業(yè)績，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形，本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。本次擔(dān)保決策程序合法、有效。同意公司對(duì)道誠檢測對(duì)外融資提供擔(dān)保。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

本次擔(dān)保后，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傆囝~為20.66億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的69.44%；其中公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)?？傆囝~為3.5億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的11.76%。公司及控股子公司提供擔(dān)保的事項(xiàng)已經(jīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定履行了相應(yīng)的審批程序，無逾期擔(dān)保事項(xiàng)，未發(fā)生涉及訴訟的擔(dān)?；蛞驌?dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。

七、備查文件

1、第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議；

2、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議決議；

3、董事會(huì)關(guān)于第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)合理性的說明；

4、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

成都市路橋工程股份有限公司董事會(huì)

二二二年三月三十日

證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號(hào)：2022-019

成都市路橋工程股份有限公司

關(guān)于對(duì)全資子公司成都蜀都高級(jí)路面

有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的公告

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月28日召開第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于對(duì)全資子公司成都蜀都高級(jí)路面有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案》，同意公司對(duì)全資子公司成都蜀都高級(jí)路面有限責(zé)任公司（以下簡稱“蜀都路面”）的對(duì)外融資提供增信擔(dān)保。

蜀都路面因業(yè)務(wù)擴(kuò)張和項(xiàng)目推進(jìn)的需要，擬向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)1,000萬元的流動(dòng)資金貸款。為滿足蜀都路面日常經(jīng)營資金需求，落實(shí)公司資金計(jì)劃安排，公司擬對(duì)蜀都路面的對(duì)外融資提供增信擔(dān)保，擔(dān)保本金金額不超過1,000萬元人民幣，擔(dān)保方式為本息全額連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限為一年。

1、被擔(dān)保人名稱：成都蜀都高級(jí)路面有限責(zé)任公司

2、公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司

3、注冊(cè)地點(diǎn)：成都金牛高科技產(chǎn)業(yè)園金科南路38號(hào)1幢5樓1號(hào)

5、法定代表人：王繼偉

6、注冊(cè)資本：5,800萬元人民幣

7、經(jīng)營范圍：公路工程、橋梁工程、隧道工程施工、工程技術(shù)咨詢、建筑工程機(jī)械設(shè)備經(jīng)營租賃、建筑勞務(wù)分包、普通貨運(yùn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

8、產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

9、與擔(dān)保人關(guān)系：公司持有蜀都路面100%的股權(quán)，蜀都路面是公司的全資子公司。

10、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2021年12月31日，蜀都路面總資產(chǎn)為13,097.83萬元，凈資產(chǎn)為7,070.09萬元；2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4,575.93萬元，凈利潤-55.61萬元（上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。

11、經(jīng)核查，蜀都路面不是失信被執(zhí)行人。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

目前蜀都路面正在就融資方案與徽商銀行等金融機(jī)構(gòu)磋商，相關(guān)融資協(xié)議及擔(dān)保協(xié)議尚未簽署。公司將根據(jù)蜀都路面的融資進(jìn)度及擔(dān)保的實(shí)施情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

四、董事會(huì)意見

董事會(huì)認(rèn)為，蜀都路面是公司的全資子公司，公司能夠?qū)ζ鋵?shí)施有效控制。本次蜀都路面向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款，是為了滿足業(yè)務(wù)拓展的資金需求，有利于加快項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，提高公司整體經(jīng)營業(yè)績，符合公司和全體股東的利益，本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。

五、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為，蜀都路面是公司的全資子公司，公司能夠?qū)ζ鋵?shí)施有效控制。本次蜀都路面向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款，是為了滿足業(yè)務(wù)拓展的資金需求，有利于加快項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，提高公司整體經(jīng)營業(yè)績，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形，本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。本次擔(dān)保決策程序合法、有效。同意公司對(duì)蜀都路面對(duì)外融資提供擔(dān)保。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

本次擔(dān)保后，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傆囝~為20.56億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的69.10%；其中公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)?？傆囝~為3.5億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的11.76%。公司及控股子公司提供擔(dān)保的事項(xiàng)已經(jīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定履行了相應(yīng)的審批程序，無逾期擔(dān)保事項(xiàng)，未發(fā)生涉及訴訟的擔(dān)?；蛞驌?dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。

證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號(hào)：2022-017

成都市路橋工程股份有限公司

關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立子公司的公告

一、設(shè)立子公司情況概述

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）為深入拓展南疆地區(qū)市場，在建筑工程、商貿(mào)物流、危廢品處理等多個(gè)領(lǐng)域與新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第一師阿拉爾市開展全面深化合作，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，擬在阿拉爾市設(shè)立四個(gè)子公司。公司于2022年3月28日召開第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立子公司的議案》，同意公司在阿拉爾市設(shè)立四個(gè)子公司。

本次設(shè)立子公司事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議。

二、設(shè)立子公司的基本情況

（一）新疆成路工程建設(shè)有限公司

1、公司名稱：新疆成路工程建設(shè)有限公司

2、注冊(cè)地址：新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第一師阿拉爾市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)

3、注冊(cè)資本：人民幣10,000萬元

4、法定代表人：蔡進(jìn)旺

5、資金來源：自有資金、自籌資金

6、持股比例：公司持股比例100%

7、經(jīng)營范圍：建設(shè)工程監(jiān)理、建設(shè)工程勘察、建設(shè)工程施工、建設(shè)工程設(shè)計(jì)、建設(shè)工程質(zhì)量檢測、水利工程建設(shè)監(jiān)理、承接總公司工程建設(shè)業(yè)務(wù)、工程管理服務(wù)、裝卸搬運(yùn)、建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃、普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)、裝卸搬運(yùn)、施工專業(yè)作業(yè)、園林綠化工程施工、體育場地設(shè)施工程施工、土石方工程施工、地質(zhì)災(zāi)害治理工程施工、水利工程建設(shè)監(jiān)理、公路管理與養(yǎng)護(hù)（以當(dāng)?shù)?span id="6h5umsp" class="candidate-entity-word" data-gid="15356288">市場監(jiān)管局核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

（二）新疆成路商貿(mào)有限公司

1、公司名稱：新疆成路商貿(mào)有限公司

2、注冊(cè)地址：新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第一師阿拉爾市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)

3、注冊(cè)資本：人民幣500萬元

4、法定代表人：趙子翔

7、經(jīng)營范圍：建筑材料銷售、輕質(zhì)建筑材料銷售、建筑防水卷材產(chǎn)品銷售、建筑砌塊銷售、建筑用金屬配件銷售、建筑裝飾材料銷售、建筑工程用機(jī)械銷售、建筑用鋼筋產(chǎn)品銷售、金屬材料銷售、金屬結(jié)構(gòu)銷售、石灰和石膏銷售、密封用填料銷售、保溫材料銷售、隔熱和隔音材料銷售、生態(tài)環(huán)境材料銷售、防腐材料銷售、管道運(yùn)輸設(shè)備銷售、塑料制品銷售、太陽能熱利用裝備銷售、機(jī)械電氣設(shè)備銷售、電力電子元器件銷售、電子專用設(shè)備銷售、國內(nèi)貿(mào)易代理、采購代理服務(wù)、貨物進(jìn)出口（以當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)管局核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

（三）新疆成路物流有限公司

1、公司名稱：新疆成路物流有限公司

2、注冊(cè)地址：新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第一師阿拉爾市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)

3、注冊(cè)資本：人民幣1,000萬元

7、經(jīng)營范圍：道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）、道路貨物運(yùn)輸（網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)）、總質(zhì)量4.5噸及以下普通貨運(yùn)車輛道路貨物運(yùn)輸（除網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)和危險(xiǎn)貨物）、道路貨物運(yùn)輸站經(jīng)營、道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸、普通貨物倉儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）、運(yùn)輸貨物打包服務(wù)、國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理、國內(nèi)集裝箱貨物運(yùn)輸代理、城市配送運(yùn)輸服務(wù)（不含危險(xiǎn)貨物）、航空運(yùn)輸貨物打包服務(wù)、公共鐵路運(yùn)輸、公共航空運(yùn)輸、裝卸搬運(yùn)（以當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)管局核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

（四）新疆成路環(huán)?？萍加邢薰?/p>

1、公司名稱：新疆成路環(huán)?？萍加邢薰?/p>

2、注冊(cè)地址：新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第一師阿拉爾市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)

3、注冊(cè)資本：人民幣5,000萬元

7、經(jīng)營范圍：危險(xiǎn)廢物經(jīng)營、固體廢物治理、放射性固體廢物處理、貯存、處置、再生資源回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬）、生產(chǎn)性廢舊金屬回收、道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸、道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）、金屬廢料和碎屑加工處理、非金屬廢料和碎屑加工處理、城市生活垃圾經(jīng)營性服務(wù)、廢棄電器電子產(chǎn)品處理、再生資源加工（以當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)管局核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

注：上述擬設(shè)四家子公司的名稱、經(jīng)營范圍等信息以注冊(cè)地市場監(jiān)管部門最終核定的內(nèi)容為準(zhǔn)。

三、設(shè)立子公司的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

本次設(shè)立子公司主要基于公司在南疆地區(qū)新業(yè)務(wù)市場拓展需要，有利于進(jìn)一步加強(qiáng)與阿拉爾市開展全面深化合作，實(shí)現(xiàn)雙方互利共贏、共同發(fā)展；有利于進(jìn)一步推動(dòng)公司新業(yè)務(wù)的發(fā)展，提升公司的業(yè)務(wù)拓展能力和綜合競爭實(shí)力。本次設(shè)立子公司符合公司的整體戰(zhàn)略方向，不會(huì)導(dǎo)致公司的主營業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化，有利于完善公司的戰(zhàn)略布局和可持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

本次設(shè)立子公司尚需得到注冊(cè)地市場監(jiān)管部門的審批。子公司成立后在實(shí)際經(jīng)營過程中可能面臨國家或地方政策調(diào)整、宏觀經(jīng)濟(jì)及市場環(huán)境變化等系列風(fēng)險(xiǎn)，未來經(jīng)營情況存在一定的不確定性。公司將不斷完善其法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制體系，合理安排資金和投資節(jié)奏，加強(qiáng)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，通過專業(yè)化運(yùn)作和科學(xué)化管理降低運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。

敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、備查文件

第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議。

證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號(hào)：2022-012

成都市路橋工程股份有限公司

關(guān)于申請(qǐng)2022年度銀行及

非銀行金融機(jī)構(gòu)綜合授信的公告

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月28日召開第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于申請(qǐng)2022年度銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)綜合授信的議案》。為滿足公司經(jīng)營發(fā)展需要，2022年度公司（含子公司）擬申請(qǐng)銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)綜合授信35億元人民幣，包括但不限于借款、銀行承兌匯票、保函、信貸證明等。擬申請(qǐng)授信的相關(guān)機(jī)構(gòu)如下：

公司與上述銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，上述申請(qǐng)綜合授信額度不等于公司的實(shí)際融資金額。

由于授信申請(qǐng)與銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)實(shí)際授信批準(zhǔn)存在差異，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及公司管理層根據(jù)實(shí)際情況，在股東大會(huì)批準(zhǔn)的綜合授信總額度內(nèi)新增其它銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)授信，或在不同的銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)間進(jìn)行授信額度的調(diào)整。

上述銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)綜合授信事項(xiàng)自2021年年度股東大會(huì)審議通過后至2022年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)新的授信申請(qǐng)前有效，并授權(quán)公司董事長代表公司簽署與銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)授信有關(guān)的各種法律文書。此外，授權(quán)公司董事長代表公司與相關(guān)銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)簽署與融資相關(guān)的戰(zhàn)略合作協(xié)議（含意向協(xié)議）。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)要求，公司上述申請(qǐng)2022年度銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)綜合授信的事項(xiàng)，尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。

證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號(hào)：2022-014

成都市路橋工程股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月28日召開第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)?，F(xiàn)將相關(guān)內(nèi)容公告如下：

大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）是一家具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，具備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的能力與經(jīng)驗(yàn)，為公司提供多年審計(jì)服務(wù)。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）遵循公正、客觀、獨(dú)立的職業(yè)準(zhǔn)則，展現(xiàn)了良好的道德規(guī)范和職業(yè)素養(yǎng)，較好地完成了公司各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)。為保持公司審計(jì)工作的連續(xù)性，公司董事會(huì)擬續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用根據(jù)市場情況確定。

一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本信息

（一）基本信息

1、機(jī)構(gòu)名稱：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

2、成立日期：2012年2月9日成立（由大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙企業(yè)）

3、組織形式：特殊普通合伙

4、注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號(hào)院7號(hào)樓1101

5、首席合伙人：梁春

6、截至2021年12月31日合伙人數(shù)量：264人

7、截至 2021年12月31日注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)：1,481人，其中簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)：929人

8、2020年度業(yè)務(wù)總收入：252,055.32萬元

9、2020年度審計(jì)業(yè)務(wù)收入：225,357.80萬元

10、2020年度證券業(yè)務(wù)收入：109,535.19萬元

11、2020年度上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：376家

12、主要行業(yè)：制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)

13、2020年度上市公司年報(bào)審計(jì)收費(fèi)總額：41,725.72萬元

14、本所同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：12家

（二）投資者保護(hù)能力

已計(jì)提的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和已購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額之和超過人民幣7億元，職業(yè)保險(xiǎn)購買符合相關(guān)規(guī)定。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年不存在因與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟而需承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

（三）誠信記錄

大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施25次、自律監(jiān)管措施0次、紀(jì)律處分2次。76名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為分別受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施36次、自律監(jiān)管措施1次、紀(jì)律處分3次。

二、項(xiàng)目信息

（一）基本信息

項(xiàng)目合伙人：姓名李洪儀，2004年12月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2007年4月開始從事上市公司審計(jì)，2011年1月開始在本所執(zhí)業(yè)，近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告8家。

簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：姓名關(guān)德福，2018年8月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2011年10月開始從事上市公司審計(jì)，2018年11月開始在本所執(zhí)業(yè)，近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告情況2家。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：姓名李峻雄，1997年3月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，1997年6月開始從事上市公司審計(jì)，1997年6月開始在本所執(zhí)業(yè)，2012年1月開始從事復(fù)核工作，近三年復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告超過50家次。

（二）誠信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

（三）獨(dú)立性

大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人能夠在執(zhí)行本項(xiàng)目審計(jì)工作時(shí)保持獨(dú)立性。

（四）審計(jì)收費(fèi)

本期審計(jì)費(fèi)用100萬元（包含內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)），系按照本所提供審計(jì)服務(wù)所需工作人日數(shù)和每個(gè)工作人日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取服務(wù)費(fèi)用。工作人日數(shù)根據(jù)審計(jì)服務(wù)的性質(zhì)、繁簡程度等確定；每個(gè)工作人日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)執(zhí)業(yè)人員專業(yè)技能水平等分別確定。上期審計(jì)費(fèi)用100萬元（包含內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)）。

三、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)意見

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了審查，認(rèn)為大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在執(zhí)業(yè)資質(zhì)、專業(yè)勝任能力、獨(dú)立性、投資者保護(hù)能力等方面能夠滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作的要求。在擔(dān)任公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）遵循公正、客觀、獨(dú)立的職業(yè)準(zhǔn)則，展現(xiàn)了良好的道德規(guī)范和職業(yè)素養(yǎng)，較好地完成了公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作。因此，同意提請(qǐng)公司董事會(huì)續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況及獨(dú)立意見

1、事前認(rèn)可意見

經(jīng)核查，公司獨(dú)立董事認(rèn)為大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事證券、期貨業(yè)務(wù)的專業(yè)執(zhí)業(yè)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)所需要的專業(yè)勝任能力、獨(dú)立性、投資者保護(hù)能力和業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。在擔(dān)任公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）遵循公正、客觀、獨(dú)立的職業(yè)準(zhǔn)則，較好地完成了公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作，為公司出具的審計(jì)報(bào)告等各項(xiàng)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。同意將續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案提交公司第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議。

2、獨(dú)立意見

經(jīng)審議，公司獨(dú)立董事認(rèn)為大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，遵循公正、客觀、獨(dú)立的職業(yè)準(zhǔn)則，較好地完成了公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作，為公司出具的審計(jì)報(bào)告等各項(xiàng)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。董事會(huì)審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（三）董事會(huì)審議和表決情況

公司第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（四）生效時(shí)間

本次續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事項(xiàng)尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議，并自公司2021年度股東大會(huì)審議通過之日起生效。

四、監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，遵循公正、客觀、獨(dú)立的職業(yè)準(zhǔn)則，較好地完成了公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作。監(jiān)事會(huì)同意續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。

五、備查文件

3、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的會(huì)議決議；

4、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

5、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

6、大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負(fù)責(zé)具體審計(jì)業(yè)務(wù)的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號(hào)：2022-021

成都市路橋工程股份有限公司

關(guān)于項(xiàng)目中標(biāo)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）（聯(lián)合體牽頭人）與中國市政工程西南設(shè)計(jì)研究總院有限公司（聯(lián)合體成員）組成聯(lián)合體，于近日中標(biāo)樂活觀光農(nóng)業(yè)示范園、中部片區(qū)道路新建工程兩個(gè)打捆項(xiàng)目設(shè)計(jì)—施工總承包一標(biāo)段項(xiàng)目（以下簡稱“項(xiàng)目”或“該項(xiàng)目”）。該項(xiàng)目的招標(biāo)人為攀枝花川投宏格實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱“川投宏格”），其控股股東四川川投匯鑫實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱“川投匯鑫”）為公司的關(guān)聯(lián)法人，具體關(guān)聯(lián)關(guān)系為：公司實(shí)控人、董事劉峙宏控制的企業(yè)宏義實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“宏義集團(tuán)”）持有川投匯鑫43.90%的股權(quán)，同時(shí)公司實(shí)控人、董事劉峙宏擔(dān)任川投匯鑫董事，公司控股股東四川宏義嘉華實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱“宏義嘉華”）監(jiān)事陳榮擔(dān)任川投匯鑫監(jiān)事。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次項(xiàng)目中標(biāo)交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

公司于2022年3月28日召開第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議，以4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，5票回避，審議通過了《關(guān)于項(xiàng)目中標(biāo)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。公司關(guān)聯(lián)董事向榮、劉峙宏、劉其福、孫旭軍、熊鷹回避表決，公司獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前審查并發(fā)表了事前認(rèn)可及獨(dú)立意見。本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交公司股東大會(huì)審議，與本次關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將回避表決。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次項(xiàng)目中標(biāo)交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易為日常經(jīng)營活動(dòng)，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組行為。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

1、川投宏格

（1）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91510422MA62YL5W6U

（2）注冊(cè)資本：10,000萬人民幣

（3）注冊(cè)地址：四川省攀枝花市鹽邊縣紅格鎮(zhèn)紅山國際社區(qū)螞蟻王國

（4）法定代表人：顧鳴

（5）成立日期：2019-04-26

（6）股權(quán)結(jié)構(gòu)：川投匯鑫持股51%，四川志澤文化旅游發(fā)展有限公司持股44%，攀枝花太陽谷投資管理有限公司持股5%。

（7）經(jīng)營范圍：土地整治服務(wù)；土地整理；農(nóng)村土地整理服務(wù)；市政公用工程；園林綠化工程施工；綠化管理；旅游資源開發(fā)；旅游項(xiàng)目策劃服務(wù)；旅游管理服務(wù)；房地產(chǎn)業(yè)；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；會(huì)議、展覽及相關(guān)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

（8）關(guān)聯(lián)關(guān)系：川投宏格控股股東為川投匯鑫，公司實(shí)控人、董事劉峙宏控制的企業(yè)宏義集團(tuán)持有川投匯鑫43.90%的股權(quán)，同時(shí)劉峙宏擔(dān)任川投匯鑫董事，公司控股股東宏義嘉華監(jiān)事陳榮擔(dān)任川投匯鑫監(jiān)事。

（9）財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2021年12月31日，川投宏格總資產(chǎn)5.31億元，凈資產(chǎn)7,670萬元（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。川投宏格履約能力良好。

經(jīng)在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)上查詢，川投宏格不屬于失信被執(zhí)行人。

2、川投匯鑫

（1）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91510100MA6C9F1D1X

（2）注冊(cè)資本：40,000萬人民幣

（3）注冊(cè)地址：四川省成都市天府新區(qū)正興鎮(zhèn)廣東街156號(hào)一層

（4）法定代表人：王少甫

（5）成立日期：2018-01-17

（6）股權(quán)結(jié)構(gòu)：四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司持股45%，宏義集團(tuán)持股43.90%，四川川投大健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司持股11.10%。

（7）經(jīng)營范圍：旅游項(xiàng)目開發(fā)；市政公用工程；健康管理；老年人護(hù)理服務(wù)（不含診療及養(yǎng)老院服務(wù)）；房地產(chǎn)開發(fā)；土地整理；會(huì)議及展覽展示服務(wù)；餐飲管理；票務(wù)代理；設(shè)計(jì)、制作、代理發(fā)布廣告；水產(chǎn)品養(yǎng)殖；銷售：工藝美術(shù)品、農(nóng)副產(chǎn)品。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。旅游管理服務(wù)；旅行社服務(wù)；銷售食品。（未取得相關(guān)行政許可（審批），不得開展經(jīng)營活動(dòng)）

（8）關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司實(shí)控人、董事劉峙宏控制的企業(yè)宏義集團(tuán)持有川投匯鑫43.90%的股權(quán)，同時(shí)劉峙宏擔(dān)任川投匯鑫董事，公司控股股東宏義嘉華監(jiān)事陳榮擔(dān)任川投匯鑫監(jiān)事。

經(jīng)在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)上查詢，川投匯鑫不屬于失信被執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況及關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

1、工程名稱：樂活觀光農(nóng)業(yè)示范園、中部片區(qū)道路新建工程兩個(gè)打捆項(xiàng)目設(shè)計(jì)—施工總承包一標(biāo)段

2、工程內(nèi)容及規(guī)模：（1）樂活觀光農(nóng)業(yè)示范園：（一期）實(shí)施274畝建設(shè)，包含入口廣場、休閑棧道、園區(qū)內(nèi)透水混凝土道路以及指示牌、座椅等配套服務(wù)設(shè)施，估算投資2,400萬元。（2）中部片區(qū)道路新建工程：（一期）項(xiàng)目實(shí)施環(huán)山西路，安居北路和安居路三條道路2,722米，道路等級(jí)按照城鎮(zhèn)支路設(shè)計(jì)。

3、建設(shè)模式：設(shè)計(jì)、施工總承包

4、合同工期：730天

5、中標(biāo)合同金額（建筑安裝工程費(fèi)）：1.62億元人民幣

6、施工要求的標(biāo)準(zhǔn)：符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

本次關(guān)聯(lián)交易遵守了國家有關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)范性文件的有關(guān)要求，交易價(jià)格經(jīng)過公開招標(biāo)程序確定，定價(jià)合理、公允，不存在利用關(guān)聯(lián)方關(guān)系損害公司合法利益的行為，也不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。

五、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

本次關(guān)聯(lián)交易金額預(yù)計(jì)約占公司2021年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的9.06%，是在公平、互利的基礎(chǔ)上根據(jù)公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營需要所產(chǎn)生的，是項(xiàng)目業(yè)主方通過公開招標(biāo)的方式產(chǎn)生的。本次關(guān)聯(lián)交易未損害公司利益，不會(huì)對(duì)公司本期以及未來的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，公司不會(huì)因此而對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

六、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

2022年初至本公告披露日，公司與川投宏格累計(jì)已發(fā)生各類關(guān)聯(lián)交易的總金額約500萬元。

七、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

1、事前認(rèn)可意見

經(jīng)核查，公司獨(dú)立董事認(rèn)為公司中標(biāo)樂活觀光農(nóng)業(yè)示范園、中部片區(qū)道路新建工程兩個(gè)打捆項(xiàng)目設(shè)計(jì)—施工總承包一標(biāo)段項(xiàng)目，并與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易按照公開、公平、公正的原則，通過公開招標(biāo)形成市場公允價(jià)格，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)—交易與關(guān)聯(lián)交易》等規(guī)章指引的相關(guān)規(guī)定，也不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響。

公司獨(dú)立董事同意將項(xiàng)目中標(biāo)暨關(guān)聯(lián)交易的議案提交公司第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議進(jìn)行審議。公司董事會(huì)在審議涉及關(guān)聯(lián)交易的議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)按規(guī)定予以回避表決。

2、獨(dú)立意見

經(jīng)審議，公司獨(dú)立董事認(rèn)為公司中標(biāo)樂活觀光農(nóng)業(yè)示范園、中部片區(qū)道路新建工程兩個(gè)打捆項(xiàng)目設(shè)計(jì)—施工總承包一標(biāo)段項(xiàng)目，與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易按照公開、公平、公正的原則，通過公開招標(biāo)形成市場公允價(jià)格，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)—交易與關(guān)聯(lián)交易》等規(guī)章指引的相關(guān)規(guī)定，也不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響。同意上述項(xiàng)目中標(biāo)暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)。

八、備查文件

3、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號(hào)：2022-013

成都市路橋工程股份有限公司

關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

1、日常關(guān)聯(lián)交易概述

根據(jù)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的實(shí)際情況，并結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營的需要，成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）對(duì)公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行了預(yù)計(jì)，預(yù)計(jì)公司（含子公司）在2022年度與關(guān)聯(lián)方成都眾城園林有限責(zé)任公司（以下簡稱“眾城園林”）、達(dá)州市大昌實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“大昌實(shí)業(yè)”）、攀枝花川投宏格實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱“川投宏格”）、成都市美幻科技有限公司（以下簡稱“美幻科技”）、成都麓山酒店管理有限公司（以下簡稱“麓山酒店”）發(fā)生共計(jì)不超過30,544.00萬元的關(guān)聯(lián)交易。

公司于2022年3月28日召開第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。關(guān)聯(lián)董事向榮、劉峙宏、劉其福、孫旭軍、熊鷹對(duì)該議案回避表決。公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可及獨(dú)立意見。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會(huì)上對(duì)本議案進(jìn)行回避表決。

2、2022年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

單位：人民幣萬元

3、2021年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

單位：人民幣萬元

注1：實(shí)際發(fā)生額與預(yù)計(jì)金額差異（%）=實(shí)際發(fā)生額/預(yù)計(jì)金額，即實(shí)際發(fā)生率。

注2：眾城園林、大昌實(shí)業(yè)、美幻科技、川投宏格的關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的披露索引詳見2021年3月19日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于預(yù)計(jì)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2021-017）。

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、成都眾城園林有限責(zé)任公司

截至2021年12月31日，眾城園林總資產(chǎn)1,569.95萬元，凈資產(chǎn)862.43萬元，2021年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入28.59萬元。

2、達(dá)州市大昌實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司

截至2021年12月31日，大昌實(shí)業(yè)總資產(chǎn)9.66億元，凈資產(chǎn)6.49億元，2021年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.65億元，凈利潤3,287萬元。

3、攀枝花川投宏格實(shí)業(yè)有限公司

截至2021年12月31日，川投宏格總資產(chǎn)5.31億元，凈資產(chǎn)7,670萬元。

4、成都市美幻科技有限公司

截至2021年12月31日，美幻科技總資產(chǎn)1.19億元，凈資產(chǎn)1.12億元。

5、成都麓山酒店管理有限公司

截至2021年12月31日，麓山酒店總資產(chǎn)0.62億元，凈資產(chǎn)302萬元，2021年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,189萬元。

上述關(guān)聯(lián)方的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

三、日常關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

1、向關(guān)聯(lián)方租入場地。租入場地的主要內(nèi)容為：

（1）公司子公司四川道誠建設(shè)工程檢測有限責(zé)任公司與眾城園林簽訂租賃合同，承租眾城園林位于成都市郫都區(qū)安靖鎮(zhèn)林灣村的工業(yè)用地作為公司及子公司的庫房和料場。

（2）公司子公司達(dá)州市達(dá)宣快速建設(shè)管理有限公司與大昌實(shí)業(yè)簽訂租賃合同，承租大昌實(shí)業(yè)位于達(dá)州市通川區(qū)朝陽街道辦金蘭路羅浮中心部分房產(chǎn)作為辦公用房。

2、向關(guān)聯(lián)方采購商品和接受勞務(wù)。采購商品和接受勞務(wù)的主要內(nèi)容為：

（1）眾城園林向公司施工項(xiàng)目部提供園林綠化工程施工勞務(wù)。

（2）美幻科技向公司九綿公路LJ25項(xiàng)目提供多災(zāi)種監(jiān)測預(yù)警信息系統(tǒng)及后續(xù)技術(shù)支持與服務(wù)。

（3）麓山酒店向公司提供會(huì)務(wù)服務(wù)。

3、向關(guān)聯(lián)方銷售商品和提供勞務(wù)。銷售商品和提供勞務(wù)的主要內(nèi)容為：

公司向川投宏格的公路及市政施工項(xiàng)目提供工程施工勞務(wù)。

公司與上述關(guān)聯(lián)方一直保持正常業(yè)務(wù)往來，由此構(gòu)成的關(guān)聯(lián)交易按照所簽訂的業(yè)務(wù)合同執(zhí)行。截至目前，相關(guān)業(yè)務(wù)合同執(zhí)行良好，關(guān)聯(lián)方財(cái)務(wù)狀況良好，相關(guān)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

四、日常關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)公司的影響

上述業(yè)務(wù)是根據(jù)公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營需要所產(chǎn)生的，是在公平、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，目的是充分利用交易雙方資源互補(bǔ)優(yōu)勢，追求公司經(jīng)濟(jì)效益最大化。上述關(guān)聯(lián)交易未損害公司利益，不會(huì)對(duì)公司本期以及未來的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，公司不會(huì)因此而對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

五、獨(dú)立董事對(duì)預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見

經(jīng)核查，公司獨(dú)立董事認(rèn)為公司預(yù)計(jì)的2022年度日常關(guān)聯(lián)交易是為公司業(yè)務(wù)發(fā)展和日常經(jīng)營所需產(chǎn)生的正常交易，交易價(jià)格按市場價(jià)格確定，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)—交易和關(guān)聯(lián)交易》等規(guī)章指引的相關(guān)規(guī)定，也不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響。因此，我們同意將《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議。

六、獨(dú)立董事對(duì)預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見

經(jīng)審議，公司獨(dú)立董事認(rèn)為公司預(yù)計(jì)的2022年度日常關(guān)聯(lián)交易是在關(guān)聯(lián)各方平等協(xié)商的基礎(chǔ)上按照市場原則進(jìn)行，是合理且必要的。公司預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的決策流程合法合規(guī)，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)—交易和關(guān)聯(lián)交易》等規(guī)章指引的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司本期以及未來的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。我們同意預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)。

七、監(jiān)事會(huì)對(duì)預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，2022年度公司擬與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易按照公開、公平、公正的原則，依據(jù)市場公允價(jià)格協(xié)商確定，符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所和公司關(guān)于關(guān)聯(lián)交易管理的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情形。我們同意預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)。

董事會(huì)

二二二年三月三十日